热景生物：北京热景生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告2023-04-28
证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-023
北京热景生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。
本次会议的通知于 2023 年 4 月 16 日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体
董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于审议<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了
本人的表决事项，具体情况如下：
（1） 高级管理人员余韶华薪酬表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（2） 其他人员薪酬表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的
薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东
大会审议。
7、审议通过《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于审议<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
9、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林长青先生回避表决。
13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林长青先生、孙志伟
先生回避表决。
15、审议通过《关于审议<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
