德林海：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-11
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
证券代码：688069 证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 8 月
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
目 录
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知............1
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程.......... 4
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案.......... 6
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更
登记的议案.................................................................................................................... 6
议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案.................................................. 17
无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
无锡德林海环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《上市公司
股东大会规则（2016 年修订）》以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《无锡德林海环保科技股份有限公司股东大会
议事规则》等有关规定，特制定无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年第一次临时股东大会会议须知：
特别提醒：近期因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防
御需要，建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
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言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主
持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提
问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东
名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次
发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及 /或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
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十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2020 年
8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-004）。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2020 年 8 月 20 日 14 点 00 分
2．现场会议地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室
3．会议召集人：无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
4．主持人：董事长胡明明先生
5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》 ；
议案二：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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2020 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司首次公开发行并在上海证券交易
所科创板上市后适用的《无锡德林海环保科技股份有限公司章程（草案）》（以
下简称“《公司章程》”），现需要根据公司公开发行后的具体情况，对《公司
章程》进行完善，并报市场监督管理部门备案。
同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》中的部
分条款进行修改。
具体修订如下：
序
《公司章程》条款 修订后 《公司章程》条款
号
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2020 年 7 月 1 日取
日经上海证券交易所审核以及取得中国 得中国证券监督管理委员会（以下简称
证监会关于公开发行股票注册同意，首 “中国证监会”）关于公开发行股票注册同
1
次向社会公众发行人民币普通股【】万 意，首次向社会公众发行人民币普通股
股，于【】年【】月【】日在上海证券 1,487 万股，于 2020 年 7 月 22 日在上海
交易所上市。 证券交易所上市。
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第八条 公司注册资本为人民币【】 第八条 公司注册资本为人民币
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万元。 5,947 万元。
第十三条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
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书、财务负责人。 书、财务负责人及董事会认定的其他人
员。
第二十一条 公司股份总数为【】 第二十一条 公司股份总数为 5,947
万股，全部为人民币普通股，其中公司 万股，全部为人民币普通股，其中公司首
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首次对社会公众公开发行的人民币普通 次对社会公众公开发行的人民币普通股
股为【】万股。 为 1,487 万股。
第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
者法律法规和中国证监会认可的其他方 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
5 式进行。公司因本章程第二十三条第一 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
款第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
项规定的情形收购本公司股份的，应当 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
通过公开的集中交易方式进行。 交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项、第（二）项的 五条第一款第（一）项、第（二）项的原
原因收购本公司股份的，应当经股东大 因收购本公司股份的，应当经股东大会决
会决议；公司因本章程第二十三条第一 议；公司因本章程第二十五条第一款第
款第 （三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规定
项规定的情形收购本公司股份的，可以 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
6
依 照 本 章 程 的规 定 或 者 股 东 大 会 的 授 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
权，经三分之二以上董事出席的董事会 二以上董事出席的董事会会议决议。
会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一）项
公司依照本章程第二十三条第一款
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
规定收购本公司股份后，属于第（一）
属于第（二）项、第（四）项情形的，应
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
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销；属于第（二）项、第（四）项情形 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
于第（三）项、第（五）项、第（六） 司合计持有的本公司股份数不得超过本
项情形的，公司合计持有的本公司股份 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
数 不 得 超 过 本公 司 已 发 行 股 份 总 额 的 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十一条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
买入，由此所得收益归本公司所有，本 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
公司董事会将收回其所得收益。但是， 收益归本公司所有，本公司董事会将收回
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 其所得收益。但是，证券公司因购入包销
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
月时间限制。 及有国务院证券监督管理机构规定的其
他情形除外。
公司董事会不按照前款规定执行
前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
7 员、自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会未在上述期限内执行的，股
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
东有权为了公司的利益以自己的名义直
女持有的及利用他人账户持有的股票或
接向人民法院提起诉讼。
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款规定执行
行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
任。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
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第四十三条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
……
……
（十二）审议批准第四十四条规定的
担保事项；
（十二）审议批准第四十二条规定
（十三）审议公司在一年内购买、出
的担保事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议公司在一年内购买、 资产 30%的事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审计 （十四）审议批准重大关联交易事
总资产 30%的事项； 项；
（十五）审议批准变更募集资金用途
（十四）审议批准重大关联交易事
事项；
8 项；
（十六）审议股权激励计划；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十七）审议法律、行政法规、部
途事项； 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
（十六）审议股权激励计划；
上述股东大会的职权不得通过授权
（十七）审议法律、行政法规、部 的形式由董事会或其他机构和个人代为
门规章或本章程规定应当由股东大会决 行使。
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
……
9 ……
董事会审议担保事项时，除应当经全
体董事会的过半数通过外，必须经出席董
董事会审议担保事项时，必须经出
事会会议的三分之二以上董事审议同意。
席董事会会议的三分之二以上董事审议
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同意。股东大会审议前款第（四）项担 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，
保事项时，必须经出席会议的股东所持 必须经出席会议的股东所持表决权的三
表决权的三分之二以上通过。违反公司 分之二以上通过。违反公司章程明确的股
章程明确的股东大会、董事会审批对外 东大会、董事会审批对外担保权限的，应
担保权限的，应当追究责任人的相应法 当追究责任人的相应法律责任和经济责
律责任和经济责任。 任。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制人
人及其关联人提供的担保议案时，该股 及其关联人提供的担保议案时，该股东或
东或者受该实际控制人支配的股东，不 者受该实际控制人支配的股东，不得参与
得参与该项表决，该项表决由出席股东 该项表决，该项表决由出席股东大会的其
大会的其他股东所持表决权的半数以上 他股东所持表决权的半数以上通过。
通过。 上市公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害上市公司利益的，可以豁免
适用本条第一项至第三项的规定，但是公
司章程另有规定除外。
第五十六条 公司召开股东大会， 第五十六条 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持有 事会、监事会以及单独或者合并持有公司
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
出提案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份
单独或者合计持有公司 3%以上股
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
10 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
出临时提案并书面提交召集人。召集人应
提出临时提案并书面提交召集人。召集
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
通知，公告临时提案的内容。
会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出
除前款规定的情形外，召集人在发 股东大会通知后，不得修改股东大会通知
出股东大会通知后，不得修改股东大会 中已列明的提案或增加新的提案。
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通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十五条规定的提案，股东大会不
股东大会通知中未列明或不符合本
得进行表决并作出决议。
章程第五十三条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益
股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当单
的重大事项时，对中小投资者表决应当
独计票。单独计票结果应当及时公开披
单独计票。单独计票结果应当及时公开
露。
披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，
公司持有的本公司股份没有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表
权，且该部分股份不计入出席股东大会 决权的股份总数。
有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
公司董事会、独立董事和符合相关
11 政法规或者国务院证券监督管理机构的
规定条件的股东可以公开征集股东投票
规定设立的投资者保护机构，可以作为征
权。征集股东投票权应当向被征集人充
集人，自行或者委托证券公司、证券服务
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
机构，公开请求上市公司股东委托其代为
偿 或 者 变 相 有偿 的 方 式 征 集 股 东 投 票
出席股东大会，并代为行使提案权、表决
权。公司不得对征集投票权提出最低持
权等股东权利。
股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
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当依法承担赔偿责任。
第一百〇一条 董事应当遵守法 第一百〇一条 董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对公司负有下 行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
列勤勉义务： 义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
公司赋予的权利，以保证公司的商业行
合国家法律、行政法规以及国家各项经济
为符合国家法律、行政法规以及国家各
政策的要求，商业活动不超过营业执照规
项经济政策的要求，商业活动不超过营
定的业务范围；
业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状
况；
（三）及时了解公司业务经营管理
（四）应当对公司证券发行文件和定
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状况；
期报告签署书面确认意见，保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；董事无法保
（四）应当对公司定期报告签署书
证证券发行文件和定期报告内容的真实
面确认意见，保证公司所披露的信息真
性、准确性、完整性或者有异议的，应当
实、准确、完整；
在书面确认意见中发表意见并陈述理由，
（五）应当如实向监事会提供有关 公司应当披露。公司不予披露的，董事、
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 监事和高级管理人员可以直接申请披露；
行使职权； （五）应当如实向监事会提供有关情
况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
法律、行政法规、部门规章及本章
职权；
程规定的其他勤勉义务。
法律、行政法规、部门规章及本章程
规定的其他勤勉义务。
第一百一十四条 董事会应当确定 第一百一十四条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
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对外担保、关联交易的权限，建立严格 外担保、关联交易的权限，建立严格的审
的审查和决策程序；重大投资项目应当 查和决策程序；重大投资项目应当组织有
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组织有关专家、专业人员进行评审，并 关专家、专业人员进行评审，并报股东大
报股东大会批准。 会批准。
…… ……
（三）对外担保的权限 （三）对外担保的权限
除本章程第四十二条规定的对外担 除本章程第四十四条规定的对外担
保行为应提交股东大会审议外，公司其 保行为应提交股东大会审议外，公司其他
他对外担保行为均由董事会审议。 对外担保行为均由董事会审议。
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重大
大资产或者担保金额超过公司最近一期 资产或者担保金额超过公司最近一期经
经审计总资产 30%的按本章程第七十八 审计总资产 30%的按本章程第八十条的
条的规定执行。 规定执行。
第一百二十九条 公司设总经理 1 第一百二十九条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理若干名，由董事会聘
14 聘任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责人、
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书及董事会认定的其他人员为
公司高级管理人员。
第一百三十条 本章程第九十六条 第一百三十条 本章程第九十八条
关于不得担任董事的情形、同时适用于 关于不得担任董事的情形、同时适用于高
高级管理人员。在任高级管理人员出现 级管理人员。在任高级管理人员出现本章
本章程第九十六条规定的情形的，公司 程第九十八条规定的情形的，公司董事会
15 董 事 会 应 当 自知 道 有 关 情 况 发 生 之 日 应当自知道有关情况发生之日起，立即停
起，立即停止有关高级管理人员履行职 止有关高级管理人员履行职责，召开董事
责，召开董事会予以解聘。 会予以解聘。
本章程第一百条关于董事的忠实义
本章程第九十八条关于董事的忠实
务和第一百零一条（四）～（六）关于勤
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义务和第九十九条（四）～（六）关于 勉义务的规定，同时适用于高级管理人
勤勉义务的规定，同时适用于高级管理 员。
人员。
第一百三十三条 总经理对董事会 第一百三十三条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
……
……
（八）本章程或董事会授予的其他职
权。
（八）本章程或董事会授予的其他
总经理列席董事会会议。
职权。
公司对外投资、收购出售资产、资产
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总经理列席董事会会议。 抵押、对外担保、关联交易等非日常业务
经营的交易事项，未达到本章程第一百一
公司对外投资、收购出售资产、资
十四条所规定的应当提交董事会审议的
产抵押、对外担保、关联交易等非日常
计算标准的，总经理可以做出审批决定。
业务经营的交易事项，未达到本章程第
一百一十二条所规定的应当提交董事会
审议的计算标准的，总经理可以做出审
批决定。
第一百四十条 本章程第九十六条 第一百四十条 本章程第九十八条
关于不得担任董事的情形、同时适用于 关于不得担任董事的情形、同时适用于监
监事。在任监事出现本章程第九十六条 事。在任监事出现本章程第九十八条规定
规定的情形的，公司监事会应当自知道 的情形的，公司监事会应当自知道有关情
有关情况发生之日起，立即停止有关监 况发生之日起，立即停止有关监事履行职
17 事履行职责，并建议股东大会予以撤换。 责，并建议股东大会予以撤换。
公司董事、高级管理人员在任期间
及 其 配 偶 和 直系 亲 属 不 得 担 任 公 司 监
事。最近两年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一。
18 第一百四十四条 监事应当保证公 第一百四十四条 监事应当对董事
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司披露的信息真实、准确、完整。 会编制的证券发行文件和定期报告签署
书面确认意见，保证公司披露的信息真
实、准确、完整。监事无法保证证券发行
文件和定期报告内容的真实性、准确性、
完整性或者有异议的，应当在书面确认意
见中发表意见并陈述理由，公司应当披
露。公司不予披露的，监事可以直接申请
披露。
第一百六十三条 公司聘用取得“从 第一百六十三条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务所 券法》等法律法规规定的会计师事务所进
19 进行会计报表审计、净资产验证及其他 行会计报表审计、净资产验证及其他相关
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可 的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
以续聘。
第一百七十五条公司指定《中国证 第一百七十五条公司指定符合国务
券报》、《上海证券报》或《证券时报》， 院证券监督管理机构规定条件的媒体，上
20 上海证券交易所网站为刊登公司公告和 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为
其他需要披露信息的媒体。 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
第一百九十九条 本章程以中文书 第一百九十九条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与本
21 本章程有歧义时，以在无锡市工商行政 章程有歧义时，以在无锡市市场监督管理
管理局最近一次核准登记后的中文版章 局最近一次核准登记后的中文版章程为
程为准。 准。
第二百零二条 本章程草案由公司 第二百零二条 本章程自公司股东大
22 董事会负责解释，待公司于证券交易所 会审议通过之日起生效，修改时亦同。
上市后适用。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
同时，公司提请股东大会授权公司管理中心办理上述事项涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。
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无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。该议案为特别决议事
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，
现提请股东大会审议。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日
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无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
议案二：
关于修改《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的议事方法和程序，有效
保障公司和股东的合法权益，根据公司经营管理实际情况，公司拟修改《股东大
会议事规则》。
具体修订如下：
序
《股东大会议事规则》条款 修订后 《股东大会议事规则》条款
号
第三十七条 股东与股东大会拟审议事
第三十七条 股东与股东大会拟审议
项有关联关系时，应当回避表决，其所持有
事项有关联关系时，应当回避表决，其所
表决权的股份不计入出席股东大会有表决
持有表决权的股份不计入出席股东大会
权的股份总数。
有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的
股东大会审议影响中小投资者利益
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
的重大事项时，对中小投资者的表决应当
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
单独计票。单独计票结果应当及时公开披
公司持有自己的股份没有表决权，且该
露。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的
1 公司持有自己的股份没有表决权，且
股份总数。
该部分股份不计入出席股东大会有表决
公司董事会、独立董事、持有 1%以上
权的股份总数。
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
公司董事会、独立董事和符合相关规
规或者国务院证券监督管理机构的规定设
定条件的股东可以公开征集股东投票权。
立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
征集股东投票权应当向被征集人充分披
行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
请求上市公司股东委托其代为出席股东大
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
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无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者国务院证券监督管理机构有关规定，导
致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承
担赔偿责任。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日
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