证券代码：688069           证券简称：德林海      公告编号：2020-009

              无锡德林海环保科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,200,000
普通股股东所持有表决权数量                                  31,200,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.4634
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.4634


（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监丁锡清出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会
议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对               弃权
  股东类型                                                   比例               比例
                      票数          比例（%）     票数                  票数
                                                             （%）              （%）
普通股             31,200,000        100.0000            0          0       0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                    同意                     反对             弃权
 案
           议案名称                                                 比例    票      比例
 序                             票数          比例（%） 票数
                                                                    （%）   数      （%）
 号
1      关于公司 2020 年                  0          0           0       0       0       0
       半年度利润分配
       预案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
      议案 1 对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：刘煜、楼奇



2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。




                                无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 19 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。