证券代码：688069           证券简称：德林海       公告编号：2021-011

              无锡德林海环保科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          31,275,664
普通股股东所持有表决权数量                                   31,275,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                52.5907
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           52.5907


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李晓磊出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对           弃权
  股东类型                                            比例             比例
                     票数          比例（%）   票数           票数
                                                      （%）            （%）
普通股           31,036,511         99.2353 239,153 0.7647           0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对           弃权
  股东类型                                            比例             比例
                     票数          比例（%）   票数           票数
                                                      （%）            （%）
普通股            31,036,511        99.2353 239,153 0.7647           0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                   反对             弃权
    股东类型                                             比例             比例
                      票数          比例（%）    票数            票数
                                                         （%）            （%）
普通股             31,036,511        99.2353 239,153 0.7647             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对 弃权
议案
           议案名称                                        票 比例
序号                      票数   比例（%） 票数  比例（%）
                                                           数 （%）
1        《关于<公司     204,660 46.1140 239,153 53.8860 0 0.0000
         2021 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《关于<公司     204,660       46.1140   239,153   53.8860   0    0.0000
         2021 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法> 的议
         案》
3        《关于提请公    204,660       46.1140   239,153   53.8860   0    0.0000
         司股东大会授
         权董事会办理
         2021 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
     2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
   律师：刘煜、楼奇

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 17 日