证券代码：688070          证券简称：纵横股份         公告编号：2021-010




             成都纵横自动化技术股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，公
司于 2021 年 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的
各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》内容。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报
告》内容。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

                                    1
内容。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
    董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
内容。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    董事会同意公司 2020 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度投资计划的议案》
    董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司 2021 年度投资计划。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监
会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司 2020 年年度报告及摘要披露
的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
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    （八）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司董事会认为：公司 2021 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务
范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市
场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果为：关联董事任斌回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    董事会同意公司根据经营和管理需要，对组织架构进行调整。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
    董事会同意公司制定的关于公司董事 2021 年度薪酬方案。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于确认公司高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方
案的议案》
    董事会同意公司制定的关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度
薪酬方案。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    董事会同意公司独立董事王仁平先生、杨智春先生向董事会提交的《成都纵
横自动化技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》相关内容。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
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    （十三）审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员
会 2020 年度履职情况报告》相关内容。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案》
    董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合
考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战
略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会
损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2021 年度对外借款及担保计划。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的公告》公告编号：2021-015）。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映
公司财务情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管
理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用（包括财务报告
审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定于 2021 年 5 月 21 日
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召开 2020 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 23 日




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