证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,161,488
普通股股东所持有表决权数量 65,161,488
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.4022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.4022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任斌先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,142,854 99.9714 18,634 0.0286 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,142,600 99.9710 18,888 0.0290 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,142,600 99.9710 18,134 0.0278 754 0.0012
9、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,142,600 99.9710 18,134 0.0278 754 0.0012
10、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,142,854 99.9714 18,634 0.0286 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司
2020 年 度
5 7,302,600 99.7420 18,888 0.2580 0 0.0000
利润分配预
案的议案
关于续聘公
司 2021 年
度财务审计
7 7,303,354 99.7523 18,134 0.2477 0 0.0000
机构及内控
审计机构的
议案
关于公司董
事 2021 年
8 7,302,600 99.7420 18,134 0.2476 754 0.0104
度薪酬方案
的议案
关于公司
2021 年 度
11 对外借款及 7,302,854 99.7454 18,634 0.2546 0 0.0000
担保授权的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 5、7、8、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘荣、丁婧雅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日