证券代码：688070           证券简称：纵横股份       公告编号：2021-027

             成都纵横自动化技术股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

 普通股股东人数                                                      14

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        62,358,135

 普通股股东所持有表决权数量                                 62,358,135
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.2013
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.2013
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动

化技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次

   会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                   得票数占
                                                   出席会议
 议案序号           议案名称           得票数      有效表决   是否当选
                                                   权的比例
                                                     （%）
            《关于选举任斌先生为 公
 1.01       司第二届董事会非独立 董   61,858,135    99.1981      是
            事的议案》
            《关于选举王陈先生为 公
 1.02       司第二届董事会非独立 董   61,858,135    99.1981      是
            事的议案》
            《关于选举周华林先生 为
 1.03       公司第二届董事会非独 立   61,778,135    99.0698      是
            董事的议案》

2、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

                                                   得票数占
                                                   出席会议
 议案序号           议案名称           得票数      有效表决   是否当选
                                                   权的比例
                                                     （%）
            《关于选举王仁平先生为
 2.01                                 61,858,135    99.1981     是
            公司第二届董事会独立董
             事的议案》
             《关于选举杨智春先生为
 2.02        公司第二届董事会独立董        61,858,135       99.1981          是
             事的议案》

3、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议
   案》

                                                          得票数占
                                                          出席会议
 议案序号              议案名称             得票数        有效表决         是否当选
                                                          权的比例
                                                            （%）
             《关于选举陈鹏先生为公
 3.01        司第二届监事会非职工代        61,858,135       99.1981          是
             表监事的议案》
             《关于选举陈晨先生为公
 3.02        司第二届监事会非职工代        61,858,135       99.1981          是
             表监事的议案》



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对             弃权
 议案
            议案名称                       比例      票     比例      票     比例
 序号                        票数
                                           （%）     数     （%）     数     （%）
          《关于选举 任
          斌先生为公 司
 1.01     第二届董事 会     4,018,135      88.9334
          非独立董事 的
          议案》
          《关于选举 王
          陈先生为公 司
 1.02     第二届董事 会     4,018,135      88.9334
          非独立董事 的
          议案》
          《关于选举 周
          华林先生为 公
 1.03     司第二届董 事     3,938,135      87.1628
          会非独立董 事
          的议案》
          《关于选举 王
 2.01     仁平先生为 公     4,018,135      88.9334
          司第二届董 事
        会独立董事 的
        议案》
        《关于选举 杨
        智春先生为 公
 2.02   司第二届董 事     4,018,135   88.9334
        会独立董事 的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案一和议案二已对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：祁冰冰、丁婧雅

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 14 日