证券代码：688070          证券简称：纵横股份         公告编号：2022-009



                 成都纵横自动化技术股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏先
生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司于 2022 年 4 月
15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审议，公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4
号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施2022年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2022-010）。
    2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议，公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完
善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的
利益共享与约束机制。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
     监事会对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行初步核查后认为：
     （1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
     （2）拟首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
 规定的不得成为激励对象的情形：
     ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
 或者采取市场禁入措施；
     ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
 员情形的；
     ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     ⑥中国证监会认定的其他情形。
     （3）拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，符合《上市公司
 股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
 对象范围。
     综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
 本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计
 划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
     表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
     四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新租赁准则和《企业会计准
 则实施问答》的要求进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的
 反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，
 不存在损害公司和中小股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



     特此公告。




                                   成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 20 日