证券代码：688070          证券简称：纵横股份         公告编号：2022-019




            成都纵横自动化技术股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合
法权益，根据《公司法》《公司章程》等规定，成都纵横自动化技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第
二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与
公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事
项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事对
该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

   一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：成都纵横自动化技术股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总
额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。



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    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。

   二、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，
促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职
责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会
会议决议合法、有效。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。


    特此公告。




                                 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 30 日




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