证券代码：688070          证券简称：纵横股份        公告编号：2022-026


               成都纵横自动化技术股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688070      纵横股份            2022/5/16



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，修订《公司章程》及其
附件应由股东大会特别决议通过。据此，此次股东大会特别决议议案增加议案
16、议案 17、议案 18，具体如下：
更正前内容：
2、特别决议议案：议案 13、议案 14、议案 15
更正后内容：
2、特别决议议案：议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18



三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                       至 2022 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                     √
2      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                     √
3      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                       √

4      关于公司 2022 年度财务预算方案的议案                       √
5      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                       √
6      关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                       √
7      关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案                       √
8      关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案                       √
9       2021 年度独立董事述职报告                                 √
10      关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的议案                √
11      关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构          √
        的议案

12      关于购买董监高责任险的议案                                √
13      关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其         √
        摘要的议案
14      关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办         √
        法》的议案
15      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜            √
        的议案
16      关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案                  √
17      关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                    √

18      关于修订《公司董事会议事规则》的议案                      √
19      关于修订《公司独立董事工作制度》的议案                    √
20      关于修订《公司募集资金管理制度》的议案                    √
21      关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案                  √
22      关于修订《公司对外担保管理制度》的议案                    √
23      关于修订《公司对外投资管理制度》的议案                    √

24      关于修订《公司关联交易管理制度》的议案                    √
25      关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案                √



     特此公告。



                                     成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
成都纵横自动化技术股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序              非累积投票议案名称              同意     反对     弃权
号
1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

3     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4     关于公司 2022 年度财务预算方案的议案
5     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
6     关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
7     关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
8     关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

9     2021 年度独立董事述职报告
10    关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的
      议案
11    关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内
      控审计机构的议案
12    关于购买董监高责任险的议案
13    关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草
      案）》及其摘要的议案
14     关于公司《2022 年限制性股票激励计划实
       施考核管理办法》的议案
15     关于提请股东大会授权董事会办理股权激
       励相关事宜的议案
16     关于修订《公司章程》并办理工商登记的议
       案

17     关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18     关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19     关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
20     关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
21     关于修订《公司投资者关系管理制度》的议
       案
22     关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

23     关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
24     关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
25     关于修订《公司累积投票制度实施细则》的
       议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。