证券代码：688070              证券简称：纵横股份          公告编号：2022-030


              成都纵横自动化技术股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开，公司于 2022 年
5 月 24 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所
议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董
事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的议案》

    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草
案)》”、“本激励计划”）中原拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，公
司拟取消其获授的 1.5 万股第二类限制性股票，根据 2021 年年度股东大会的授权，公
司董事会应对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
   经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 77 人调整为 76 人，拟首次授
予权益数量由 145 万股调整为 143.5 万股。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次
提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2021 年年度股东
大会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利
益的情况。本次调整合法、有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
纵横自动化技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-032）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月
27 日为首次授予日，授予 76 名激励对象 143.5 万股第二类限制性股票，授予价格为
12 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
纵横自动化技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。



                                        成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 28 日