证券代码：688070             证券简称：纵横股份             公告编号：2023-017




                成都纵横自动化技术股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
现将具体情况公告如下：
      根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东
大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年
度股东大会召开日失效。”为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章
程》增加上述条款。
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大
会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事
宜。

 序号             原公司章程条款                      修订后公司章程条款


         第四十一条   股东大会是公司的权力   第四十一条    股东大会是公司的权力
         机构，依法行使下列职权：            机构，依法行使下列职权：

  1      （一）决定公司的经营方针和投资计    （一）决定公司的经营方针和投资计
         划；                                划；

         ......                              ......


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       （十五）审议股权激励计划和员工持股   （十五）审议股权激励计划和员工持
       计划；                               股计划；

       （十六）审议法律、行政法规、部门规   （十六）公司年度股东大会可以授权
       章或本章程规定应当由股东大会决定     董事会决定向特定对象发行融资总额
       的其他事项。                         不超过人民币三亿元且不超过最近一
                                            年末净资产百分之二十的股票，该授权
       上述股东大会的职权不得通过授权的
                                            在下一年度股东大会召开日失效；
       形式由董事会或者其他机构和个人代
       为行使。                             （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                            章或本章程规定应当由股东大会决定
                                            的其他事项。

                                            除本条第（十六）项外，上述股东大会
                                            的职权不得通过授权的形式由董事会
                                            或其他机构和个人代为行使。

   上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其
他条款保持不变。
   上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时
向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。


   特此公告。




                                    成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

                                                             2023 年 4 月 14 日




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