证券代码：688070          证券简称：纵横股份       公告编号：2023-028


             成都纵横自动化技术股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称           股权登记日
       A股              688070    纵横股份           2023/4/25



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：任斌

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.41%股份的股东任斌，在 2023 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    为提高公司决策效率、节约运行成本，公司控股股东任斌先生提请公司董事
会将《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》在董事会审议通过后
作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司与同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分
    召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 8 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


 序号                       议案名称                     投票股东类型
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
 1         关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                √

 2         关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                √
 3         关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                  √
 4         关于公司 2023 年度财务预算方案的议案                  √
 5         关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                  √
 6         关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                  √
 7         关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案              √

 8         关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案                  √
 9         关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案                  √
 10        2022 年度独立董事述职报告                             √
 11        关于公司 2023 年度对外借款及担保授权的议案            √
           关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机
 12                                                              √
           构的议案
           关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
 13                                                              √
           象发行股票的议案

 14        关于修订《公司章程》的议案                            √
 15        关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案          √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过。相关公告详见公司于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：议案 13、议案 14


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、
      议案 13、议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
   应回避表决的关联股东名称：任斌、王陈、陈鹏、成都永信大鹏企业管理中
心（有限合伙）。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                  成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
成都纵横自动化技术股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
1       关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

3       关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4       关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
5       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6       关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
7       关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
8       关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

9       关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
10      2022 年度独立董事述职报告
11      关于公司 2023 年度对外借款及担保授权的议案
12      关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审
        计机构的议案
13      关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
        定对象发行股票的议案
14      关于修订《公司章程》的议案
15       关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
         议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。