证券代码：688070              证券简称：纵横股份           公告编号：2023-021



              成都纵横自动化技术股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 4
月 24 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议
事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事
5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横
自动化技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票的议案》
    根据《激励计划（草案）》的规定，首次授予第二类限制性股票的 3 名激励对象
因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 6 万股第二类限制
性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划首次授予第一个归属期公司层
面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》中设定的业绩考核条件，公司首次授予第一个归属期对应的 41.25 万股第二
类限制性股票不得归属并由公司作废。综上所述，董事会同意作废首次授予 76 名激励
对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 47.25 万股，约占公司当前股本总额
的 0.54%。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横
自动化技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》）及其摘要的相
关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 28 日为预留授予日，以 12 元/股
的授予价格向 30 名激励对象授予 32 万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横
自动化技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关
联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    为节约成本、提高决策效率，公司控股股东任斌先生（持股比例 23.41%）书面提
请公司董事会将本议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。董事
会经讨论后，同意将本议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并
增加实施主体的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的公告》（公告编
号：2023-027）。
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。



                                       成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日