证券代码：688073           证券简称：毕得医药        公告编号：2022-010

               上海毕得医药科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 101 室 会

议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        45

 普通股股东人数                                                       45
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          48,993,420
 普通股股东所持有表决权数量                                   48,993,420
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 75.4715
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 75.4715
 （%）


（四） 本次股东大会由董事长戴龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李涛出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对                  弃权
        股东类型                      比例              比例                  比例
                            票数                票数                  票数
                                      （%）             （%）                 （%）
 普通股                  48,993,420     100         0           0         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                   反对                   弃权
 议案
            议案名称            比例                   比例                   比例
 序号                  票数                   票数                  票数
                              （%）                  （%）                  （%）
 1        关于使用部分 14,96      100             0         0           0          0
          超募资金归还 3,435
          银行贷款和永
          久补充流动资
          金的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：吴其凯、颜明康

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                     上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 3 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；