证券代码：688075              证券简称：安旭生物       公告编号：2022-005



               杭州安旭生物科技股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一
届监事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件方式发出送达全体监事，会议
于 2022 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

    公司监事会认为：公司使用部分超募资金投资建设体外诊断试剂以及诊断仪
器研发生产项目，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展并提高募集
资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

    监事会同意本次公司使用部分超募资金投资建设新项目。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于使用
部分超募资金投资建设新项目》（公告编号：2022-004）。

     特此公告。




                                    杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 13 日