证券代码：688075               证券简称：安旭生物     公告编号：2022-010



              杭州安旭生物科技股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一
届监事会第九次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出送达全体监事，会
议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张
炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

    公司监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任
险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行
使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    本议案全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公
司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

    （二）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求
紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利
的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交
易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可
以滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于开展
远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-009）。

     特此公告。



                                      杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 1 月 18 日