证券代码：688075            证券简称：安旭生物        公告编号：2022-012


                杭州安旭生物科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公
                                    告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2022 年第一次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日

3.   股东大会股权登记日：


     股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日


       A股             688075       安旭生物            2022/1/21




二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州艾旭控股有限公司

2. 提案程序说明

     公司已于 2022 年 1 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.87%股
份的股东杭州艾旭控股有限公司，在 2022 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级
管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职
责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董
事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分

    召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 2 楼党群人才服务中心智
造大讲堂

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2022 年 1 月 28 日

    网络投票结束时间：2022 年 1 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
  1      关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案                √

         关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责                √
  2
         任险的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1 已经公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。

      议案 2 已经公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第九次会议审议。该事项与公司董事、监事存在关联关系，因此公
司全体董事、监事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公
司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董事、监事和高级管
理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

      应回避表决的关联股东名称：杭州艾旭控股有限公司、杭州创圣股权投资合
伙企业（有限合伙）、凌世生、姜学英。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。




                                   杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

杭州安旭生物科技股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：




   序号               非累积投票议案名称              同意     反对      弃权
               关于使用部分募集资金投资建设
     1
               新项目的议案
               关于为公司董事、监事和高级管理
     2
               人员购买责任险的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年 月 日




备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。