证券代码：688075           证券简称：安旭生物         公告编号：2022-011



               杭州安旭生物科技股份有限公司
          第一届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一
届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出送达全体董事，
会议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世
生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级
管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职
责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公
司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：全体董事回避表决，独立董事对该议案发表独立意见。本议案将
直接提交公司股东大会审议。2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到股东杭州艾旭
控股有限公司（持有本公司 26.87%股份）《关于提请增加杭州安旭生物科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于为公司董事、
监事和高级管理人员购买责任险的议案》列为 2022 年第一次临时股东大会的非累
积投票议案，提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于制定<远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度>的议
案》

    为规范公司远期结售汇及外汇衍生产品业务，有效防控和控制外币汇率风险，
加强对远期结售汇及外汇衍生产品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本
制度。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安旭生物科技
股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

    为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利
影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品
等业务，使公司业绩保持平稳。公司（包括境内外全资、控股子公司）2022 年度
开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元
或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于开展
远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。

    特此公告。

                                       杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 18 日