证券代码：688075           证券简称：安旭生物          公告编号：2022-008


               杭州安旭生物科技股份有限公司
关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的
                                 公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 1 月 17 日，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到股东杭州艾旭控股有限公司（持有本公司 26.87%股份）《关于提请增加
杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提
请将《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》列为将于 2022
年 1 月 28 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会的非累积投票议案，提交股
东大会审议。

    公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第九次会议，审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议
案》，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

    一、董监高责任险概况

    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级
管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职
责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

    二、董监高责任险具体方案

    （一）投保人：杭州安旭生物科技股份有限公司

    （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

    （三）赔偿限额：人民币 8,000 万元
    （四）保费支出：不超过 60 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确
定）

    （五）保险期限：壹年（后续每年可续保或重新投保）

    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司
管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体
为被保险人；确定保险公司；确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。

       三、监事会意见

    监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，
可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将该议案提交
公司股东大会审议。

       四、独立董事意见

    独立董事认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，
有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有
助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不
存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。综上，同意公司为董事、监事以
及高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                    杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

                                                         2022年1月18日