证券代码：688075           证券简称：安旭生物       公告编号：2022-013

              杭州安旭生物科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 2 楼党群
人才服务中心智造大讲堂

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         52

普通股股东人数                                                        52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           49,148,226

普通股股东所持有表决权数量                                    49,148,226

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               80.1328%
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          80.1328%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先
生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监吴娅鸿女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                    反对               弃权
       股东类型                       比例                 比例                 比例
                          票数                     票数              票数
                                      （%）                （%）                （%）
普通股                  49,148,226    100.00             0    0.00          0      0.00


2、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                    反对               弃权
       股东类型                       比例                 比例                 比例
                          票数                     票数              票数
                                      （%）                （%）                （%）
普通股                  10,278,226    100.00             0    0.00          0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对                弃权
议案
           议案名称                       比例            比例
序号                        票数                   票数              票数 比例（%）
                                          （%）           （%）
         关于使用部分
  1                       3,148,226       100.00     0       0.00     0         0.00
         超募资金投资
         建设新项目的
               议案
         关于为公司董
         事、监事和高级
  2                       3,148,226   100.00   0     0.00       0       0.00
         管理人员购买
         责任险的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1. 议案1和议案2属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

      2. 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

      3. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案2：关联股东杭州艾旭控股
有限公司、杭州创圣股权投资合伙企业（有限合伙）、凌世生先生和姜学英女士
回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：刘入江、孙雨顺

2、 律师见证结论意见：

      公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。


      特此公告。


                                       杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 29 日