杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州安旭生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
股票简称：安旭生物
股票代码：688075
2022 年 5 月 18 日
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
2021 年年度股东大会须知 .......................................................................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 5
2021 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 7
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 .............................................. 7
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 ............................................ 14
议案三：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案 ................................... 18
议案四：关于《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案 19
议案五：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ........... 26
议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案 ....................................................... 27
议案七：关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案 ....................................... 28
议案八：关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案 ....................................... 29
议案九：关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案 ......................... 30
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2021 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》
《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021
年年度股东大会会议须知。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守杭州市新冠肺炎疫情
防控相关规定和要求。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险
地区的人员来现场参会，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检
测、出示健康码、提供近期行程记录和 24 小时内的核酸检测阴性证明等相关
防疫工作。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若
会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会
者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代理人将无法进入本
次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前
30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执
照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格
后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在会
议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之
前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表
决, 但仍可通过网络投票进行表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
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五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东
代理人自行承担。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 11 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议 案
1 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
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6 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
7 《关于<公司 2022 年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司 2022 年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》
注：公司独立董事将在此次股东大会上就 2021 年工作情况作出述职报告。
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，汇总现场投票表决结果
(九) 复会，宣布会议现场表决结果、议案通过情况
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》及《杭州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》等法律
法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范
运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2021年度公司经营情况以及董
事会工作情况，董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。
同时，独立董事周娟英、蒋萍萍、章国标向董事会提交了《2021年度独立
董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。该报告对2021年度独
立董事履职情况进行了总结，并对2022年度的工作作出了建议。
具体内容，详见附件一《杭州安旭生物科技股份有限公司2021年度董事会
工作报告》以及公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物2021年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过， 现请各位股东
及股东代理人审议。
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2022 年 5 月 18 日
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附件一：
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2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和
广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范公司运作、科学决
策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，
使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公
司按照2021年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指
标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2021
年度董事会工作报告如下：
一、2021 年度经营情况回顾
回首 2021 年，对公司发展来说，公司顺利实现在上交所科创板上市。公司
始终坚持以“为人类健康提供卓越的产品及服务”为使命，致力于体外诊断试剂及
生物原材料的开发，以“成为 POCT 行业领导者”为企业发展目标。
报告期内，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，紧密围绕公司发
展战略目标和年初制定的各项经营计划，积极应对新冠疫情下国内外经济、贸易、
政治、行业环境的变化，持续优化生产工艺，丰富产品线，提高生物原料自供率，
加大研发投入，扩大公司产品在国内和国际市场份额，实现公司业绩快速增长。
2021 年度，通过高效推进上述各项工作，公司实现营业收入 158,927.91 万
元，较上年同期增长 32.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 73,852.63 万元，
较上年同期增长 13.80%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润 72,694.19 万元，较上年同期增长 12.67%。截至 2021 年末，公司总资产达
328,044.37 万元，较上年末同比增长 197.98%；归属于母公司的所有者权益
260,649.75 万元，较上年末同比增长 221.12%。
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二、2021 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2021 年度，公司共计召开了 9 次董事会，其中 7 次以现场方式，2 次以现场
结合通讯方式召开，共审议了 17 项有关议案。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第一届董事
《关于杭州安旭生物科技股份有限公司拟出资设
2021 年 1 月 11 日 会第十一次 通过
立全资子公司的议案》
会议
1、《杭州安旭生物科技股份有限公司 2020 年度董
事会工作报告》；
2、《杭州安旭生物科技股份有限公司 2020 年度总
第一届董事 经理工作报告》；
2021 年 3 月 26 日 会第十二次 3、《2020 年度财务决算报告》； 通过
会议 4、《2021 年度财务预算报告》；
5、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》；
7、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
第一届董事
《关于公司及子公司拟签订销售合同暨关联交易
2021 年 4 月 20 日 会第十三次 通过
的议案》
会议
第一届董事
2021 年 6 月 14 日 会第十四次 《关于批准<2021 年 1-3 月财务报告>批出的议案》 通过
会议
第一届董事
2021 年 6 月 28 日 会第十五次 《关于公司会计政策变更的议案》 通过
会议
第一届董事
2021 年 9 月 28 日 会第十六次 《关于批准<2021 年 1-6 月财务报告>批出的议案》 通过
会议
第一届董事
2021 年 11 月 15 日 会第十七次 《关于批准<2021 年 1-9 月财务报告>批出的议案》 通过
会议
1、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
第一届董事
募投项目的议案》；
2021 年 12 月 7 日 会第十八次 通过
2、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行
会议
现金管理的议案》。
第一届董事 1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
2021 年 12 月 16 日 会第十九次 目及支付发行费用的自筹资金的议案》； 通过
会议 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
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司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共计召开了两次股东大会，全部为现场方式召开，共审议
了七项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
2021 年第一次 《关于杭州安旭生物科技股份有限公司拟出资设
2021 年 1 月 27 日 通过
临时股东大会 立全资子公司的议案》
1、《杭州安旭生物科技股份有限公司 2020 年度董
事会工作报告》；
2、《杭州安旭生物科技股份有限公司 2020 年度监
2020 年年度股 事会工作报告》；
2021 年 4 月 16 日 通过
东大会 3、《2020 年度财务决算报告》；
4、《2021 年度财务预算报告》；
5、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》。
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
1、董事会战略委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会战略 《关于杭州安旭生物科技股份有限
2021 年 1 月 10 日 通过
委员会第二次会议 公司拟出资设立全资子公司的议案》
第一届董事会战略 《关于使用募集资金向全资子公司
2021 年 12 月 6 日 通过
委员会第三次会议 增资以实施募投项目的议案》
2、董事会审计委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会审计 1、《2020 年度财务决算报告》；
2021 年 3 月 25 日 通过
委员会第三次会议 2、《2021 年度财务预算报告》；
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3、《2020 年度内部控制自我评价报告
》；
4、《关于公司聘请 2021 年度审计机
构的议案》。
第一届董事会审计 《关于公司及子公司拟签订销售合
2021 年 4 月 19 日 通过
委员会第四次会议 同暨关联交易的议案》。
第一届董事会审计 《关于批准<2021 年 1-3 月财务报告>
2021 年 6 月 13 日 通过
委员会第五次会议 批出的议案》。
第一届董事会审计
2021 年 6 月 27 日 《关于公司会计政策变更的议案》 通过
委员会第六次会议
第一届董事会审计 《关于批准<2021 年 1-6 月财务报告>
2021 年 9 月 27 日 通过
委员会第七次会议 批出的议案》。
2021 年 11 月 14 第一届董事会审计 《关于批准<2021 年 1-9 月财务报告>
日 委员会第八次会议 批出的议案》。 通过
3、董事会提名委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会提名 《关于公司高级管理人员任职资格
2021 年 3 月 25 日 通过
委员会第二次会议 审核》
4、董事会薪酬与考核委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第一届董事会薪酬
《关于公司高级管理人员薪酬事
2021 年 3 月 25 日 与考核委员会第二 通过
宜》
次会议
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独
立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》和公司《独立董
事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真
审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积
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极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制
工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对
董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的
合法权益发挥了应有的作用。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、
完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（七） 投资者关系管理工作
公司举办了上市路演，回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并
较好传递了公司发展逻辑及亮点。报告期内，通过与监管机构、股东、证券服务
机构、媒体等之间的信息沟通，公司加强了投资者对公司的了解，促进了公司与
投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚
实的基础。
三、2022 年董事会工作计划
（一）稳步推进年度经营目标的达成
2022 年，公司将继续在 POCT 行业不断加强前沿技术的研发，持续优化生
产工艺，丰富产品线，提高生物原料自供率，加大研发投入，扩大公司产品在国
内和国际市场份额，使公司向产品多样化、营销网络全球化持续发展，不断提升
和增强盈利能力。
（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化
2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认
真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、
全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大
会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督
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导。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东
的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、
健康、稳定发展。
在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内
控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效
率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
四、2022 年董事会主要工作
2022 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场，夯实业务基础，
助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来
回馈投资者。
特此报告。
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董事会
2022 年 4 月 26 日
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议案二：
关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司
监事会议事规则》等规定，公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各
项管理工作。
监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二《杭州安
旭生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》，该议案已经公司第一届监
事会第十次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
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附件二：
杭州安旭生物科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履
行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠
于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行
了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司 2021 年度监事会
工作报告如下：
一、2021 年监事会工作情况
（一）监事会召开情况
2021 年度，公司共计召开了 3 次监事会，均以现场方式召开，共审议了 8
项有关议案。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
1、 杭州安旭生物科技股份有限公司 2020 年度
监事会工作报告》；
第一届监事会 2、《2020 年度财务决算报告》；
2021 年 3 月 26 日 通过
第五次会议 3、《2021 年度财务预算报告》；
4、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
5、 关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》；
1、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
第一届监事会 施募投项目的议案》；
2021 年 12 月 7 日 通过
第六次会议 2、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
第一届监事会 1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投
2021 年 12 月 16 日 通过
第七次会议 项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；
（二）监事出席会议情况
2021 年度，监事会全体监事勤勉尽责，认真履行《公司法》《公司章程》赋
予的职责，均出席了监事会全部会议。具体出席情况如下：
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应出席人 亲自出席 委托出席
序号 会议名称 缺席人数
数 人数 人数
1 第一届监事会第五次会议 3 3 / /
2 第一届监事会第六次会议 3 3 / /
3 第一届监事会第七次会议 3 3 / /
2021 年度，监事依法列席公司董事会，并出席股东大会，积极参与公司重
大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
二、监事会对 2021 年公司有关事项的核查意见
报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会勤勉尽责，忠实履
行监督执行，主要从以下几个方面加强对公司的监督：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
2021 年度，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，依法
监督公司重大事项的审议和决策。监事会认为：报告期内，公司重大事项均按照
《公司法》《公司章程》的要求，依法、合规地履行了审议程序和披露义务。公
司董事及高级管理人员勤勉尽责，能够及时、落实股东大会及董事会各项决议，
积极履行经营管理职责，不存在违反法律法规或损害公司利益的行为，监事会对
报告期内的监督事项无异议。
（二）检查公司 2021 年度财务情况
2021 年度，公司监事会依法对公司各报告期的财务情况进行了审阅和监督，
对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司 2021 年度各报告期的财务报
表真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司募集资金存放和实际使用情况的核查意见
报告期内，公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
管理募集资金存放和使用行为，并及时履行相关的信息披露义务。报告期内，公
司募集资金存放和实际使用行为合法合规，不存在变相改变募集资金用途、违规
使用募集资金等情形。
（四）监事会对 2021 年度关联交易情况的核查意见
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报告期内，公司未发生关联交易违规行为。
公司在报告期内发生的关联交易主要为偶发性关联交易，上述关联交易符合
经营发展需要，关联交易预计发生额度已依法履行审议程序，且交易价格公允，
实际发生额未超出预计额度，符合法律、法规的规定及公司《关联交易管理制度》
的要求，不存在因关联交易损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对对外担保事项的核查
经核查，公司 2021 年度不存在对外担保情况。
三、2022 年监事会主要工作
2022 年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监
事会议事规则》的相关要求，持续加强对法律、法规的学习，不断提高自身
履职能力，积极履行监督、检查职责，促进公司规范运作及治理结构的持续
完善，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
特此报告。
杭州安旭生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日
17
杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公
司董事会编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容参见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物 2021 年年度报告》《安旭生物 2021 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
18
杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》已经公司第一届董事
会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及股东代
理人审议。报告内容如下：
第一部分 2021 年度财务决算
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
杭州安旭生物股份股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年财务审计工作已
经完成,并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
会计师的审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了安旭生物公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2021 年度总体经营概况
2021 年度，公司实现营业收入 158,927.91 万元，较上年同期增长 32.47%；
实现归属于母公司所有者的净利润 73,852.63 万元，较上年同期增长 13.80%；实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 72,694.19 万元，较上年同
期增长 12.67%。截至 2021 年末，公司总资产达 328,044.37 万元，较上年末同比
增长 197.98%；归属于母公司的所有者权益 260,649.75 万元，较上年末同比增长
221.12%。
三、财务数据和指标概况
（一）主要财务数据和指标
19
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本年比上年增减
2021 年 2020 年
（%）
营业收入（元） 1,589,279,102.40 1,199,766,026.02 32.47
归 属 于 上 市 公 司 股东 的
738,526,270.09 648,992,193.53 13.80
净利润（元）
归 属 于 上 市 公 司 股东 的
扣 除 非 经 常 性 损 益的 净 726,941,913.18 645,181,722.64 12.69
利润（元）
经 营 活 动 产 生 的 现金 流
675,939,933.45 602,200,646.39 12.24
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 15.62 14.11 10.70
稀释每股收益（元/股） 15.62 14.11 10.70
加权平均净资产收益率 58.20 133.30 减少 75.10 个百分点
本年末比上年末增
2021 年末 2020 年末
减（%）
资产总额（元） 3,280,443,711.10 1,100,910,969.61 197.98
归 属 于 上 市 公 司 股东 的
2,606,497,476.20 811,690,971.79 221.12
净资产（元）
（二）分季度主要财务指标
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 191,189,307.66 302,832,116.37 187,967,600.05 907,290,078.32
归属于上市公司股
82,567,996.10 119,551,493.16 81,785,092.99 454,621,687.84
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 82,256,832.09 117,931,054.40 80,359,813.76 446,394,212.93
损益的净利润
经营活动产生的现
-3,141,561.96 261,075,693.70 69,311,965.62 348,693,836.09
金流量净额
（三）非经常性损益项目及金额
单位：人民币元
项目 2021 年金额 2020 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
54,976.81 -190,674.91
部分）
20
杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,091,001.59 3,612,044.68
国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 11,941,670.40 1,260,550.85
性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权 投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -457,974.58 -199,684.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,045,317.31 671,765.56
少数股东权益影响额（税后）
合 计 11,584,356.91 3,810,470.89
四、财务报表数据发生重大变动的说明
（一）资产负债状况
单位：人民币元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
系本报告期收到
货币资金 2,047,209,377.52 62.41 613,341,777.85 55.71 234.78
募集资金
系本报告期四季
度订单增加，信
应收账款 514,297,261.10 15.68 250,374,826.69 22.74 105.41
用期内应收账款
增加
系报告期订单、
预付款项 24,564,141.64 0.75 7,595,310.34 0.69 223.41
采购支出增加
系本报告期四季
其他应收款 25,253,723.47 0.77 10,427,923.70 0.95 142.17 度订单增加，导
致应收出口退税
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系本报告期四季
度订单增加，使
存货 243,346,196.18 7.42 126,317,045.41 11.47 92.65 得原材料、在产
品和产成品同步
增加
系本报告期内利
其他流动资产 124,589,573.08 3.80 6,900,780.91 0.63 1,705.44 用自有资金进行
现金管理
系报告期内自动
固定资产 139,241,683.36 4.24 71,077,656.94 6.46 95.90 化设备及研发设
备的投入加大
系募投项目中部
在建工程 53,749,704.09 1.64 4,281,040.10 0.39 1,155.53 分项目的厂房扩
建投入
系募投项目土地
无形资产 22,177,750.91 0.68 4,493,626.18 0.41 393.54
款的投入
系报告期公司扩
长期待摊费用 6,259,618.50 0.19 2,875,030.41 0.26 117.72 充厂房相关装修
费用的增加
递延所得税资
6,834,458.87 0.21 1,954,845.86 0.18 249.62 系递延收益增加
产
系募投项目中自
其他非流动资
67,821,588.22 2.07 1,271,105.22 0.12 5,235.64 动化设备的预付
产
款投入
系本报告期四季
度订单增加，使
应付票据 87,228,093.83 2.66 15,405,669.26 1.40 466.21
得应付票据的同
步增加
系本报告期四季
度订单增加，使
应付账款 324,011,968.51 9.88 167,579,383.92 15.22 93.35
得应付账款的同
步增加
系本报告期四季
合同负债 99,534,808.11 3.03 11,090,571.73 1.01 797.47 度订单增加，租
赁负债相应增加
系本报告期四季
应交税费 119,875,948.82 3.65 72,635,010.36 6.60 65.04 度收增加，使得
相应税费增加
系报告期内应付
发行费用及收入
其他应付款 6,413,653.99 0.20 1,383,090.38 0.13 363.72
增加相应的其他
应付款的增加
递延所得税负 14,126,398.22 0.43 5,782,949.24 0.53 144.28 系递延支出增加
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债
系本报告期发行
股本 61,333,400.00 1.87 46,000,000.00 4.18 33.33
上市
系本报告期发行
资本公积 1,116,083,129.27 34.02 75,570,233.07 6.86 1,376.88
上市
系外币报表折算
其他综合收益 -714,635.56 -0.02 -1,148,573.68 -0.1 -
差异
系计提法定盈余
盈余公积 31,416,481.32 0.96 23,749,781.32 2.16 32.28
公积
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
受疫情的影响, 国际市
营业收入 1,589,279,102.40 1,199,766,026.02 32.47 场新冠产品的销量增加
所致
2021 年新冠抗体产品
价格下降,抗原 产品进
营业成本 549,180,874.20 289,012,180.13 90.02
入市场较迟,致 毛利下
降
由于销售规模 的增加 ,
员工的销售提成及市场
销售费用 30,846,745.18 22,704,508.24 35.86
推广投入也有 所增加 ,
致使销售费用的上幅
中介机构服务费及管理
管理费用 27,210,222.01 18,117,504.16 50.19 人员薪酬等费用增加所
致
由于汇率变动带来的影
财务费用 23,085,026.33 33,397,935.45 -30.88
响
系本报告期新增新冠检
研发费用 70,379,805.36 58,445,483.60 20.42 测等新产品研发费用投
入而增加
经营活动产生的现 报告期业绩增长，经营
675,939,933.45 602,200,646.39 12.24
金流量净额 活动资金结余
加大了固定资产投入以
投资活动产生的现
-297,931,500.46 -37,769,542.86 - 及银行存单、理财产品
金流量净额
等投资活动
筹资活动产生的现 2021 年上市发行后收
1,056,515,540.58 -6,112,231.80 -
金流量净额 到募集资金所致
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第二部分 2022 年度财务预算
根据杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、综
合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2022 年度公司的市场营销计
划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认
的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
一、 预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司 2022 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投
入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。特此报
告。
二、预算编制依据
1、公司 2022 年主要产品销售目标；
2、2022 年度期间费用依据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增
减变化情况进行预算；
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3、依据企业所得税法，2022 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15%优
惠税率预算。
三、2022 年主要预算指标
在 2021 年的基础上，结合 2022 年度的总体经营规划，公司力争通过经营管
理团队的努力，实现 2022 年营业收入及净利润较上年度均保持增长。
四、完成 2022 年财务预算的措施
1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
五、特别提示
本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022
年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营
团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在一定的不确定性。
特此报告。
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议案五：
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公 司 资 本 公 积 为 1,116,083,129.27 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
1,401,490,105.19 元。2021 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润
为 738,526,270.09 元。公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 38.80 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 6,133.34 万股，以此计算合计拟派发现金红利 23,797.3592
万元（含税）。本次现金分红金额占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利
润的 32.22%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余 1,163,516,513.19
元（母公司）。
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本为 6,133.34 万股，合计转增 2,944.0032 万股，转增后公司总股本增加
至 9,077.3432 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股
转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
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2022 年 5 月 18 日
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议案六：
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2021
年度财务审计过程中，信永中和合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执
业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况
和经营成果进行评价，公司认可信永中和的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独
立审计精神，并对 2021 年度的财务审计工作及执业质量表示满意。
为保证审计工作的连续性与稳健性，2022 年度，公司拟续聘信永中和担任
公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期壹年，任期自公司 2021
年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。费用依照市场
公允、合理的定价原则确定，合计为 80 万元。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-020）
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
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2022 年 5 月 18 日
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议案七：
关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代理人：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的报酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2022 年度董事薪酬制定如下方案：
一、适用范围
公司董事
二、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监
督考核。
三、薪酬标准
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 6 万元（税前），
该津贴按月发放；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
四、其他规定
（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（二）以上薪酬不包括职工福利、各项保险费和住房公积金等报酬。薪酬可根据
行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东及股
东代理人审议。
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2022 年 5 月 18 日
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议案八：
关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案
各位股东及股东代理人：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的报酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2022 年度监事薪酬制定如下方案：
一、适用范围
公司监事
二、薪酬标准
公司监事会成员均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
三、其他规定
（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（二）以上薪酬不包括职工福利、各项保险费和住房公积金等报酬。薪酬可根
据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
该议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人
审议。
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2022 年 5 月 18 日
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议案九：
关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案
各位股东及股东代理人：
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采
用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成
的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳。公司于 2022 年 1
月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议
通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》，同意公司（包括境内
外全资、控股子公司，下同）2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇
交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期
内可以滚动使用。
根据公司实际经营需要，拟增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度，金额
增加至不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚
动使用。现将相关情况汇报如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采
用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成
的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与银行开展远期结售汇及外汇
衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。
二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售
汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照
该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派
生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基
本种类包括远期、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期
30
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（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以
真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《杭
州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》规定
执行。
三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间
根据实际业务需要，公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇
交易业务的金额增加至不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币，在决议
有效期内可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起，董事会授权董事长行使
该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围
内负责具体办理事宜。
四、外汇交易业务的风险分析
公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率
波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水
平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于
公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损
失。
2、公司内部控制风险：远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强，
复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期
内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致
延期交割风险。
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
6、履约风险：开展远期结售汇和外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约
造成违约而带来的风险。
7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能
造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格
有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和
化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规的机构进行交易。
3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款
逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
4、在签订远期结售汇和外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇
期间和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。
5、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，合约的外币金额不
得超过境外收入预测数。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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