安旭生物：安旭生物2022年第二次临时股东大会会议资料2022-08-19
杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：安旭生物
股票代码：688075
2022 年 8 月 25 日
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第二次临时股东大会会议须知.............................................................................3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.............................................................................5
2022 年第二次临时股东大会会议议案.............................................................................7
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..7
议案二：关于选举第二届董事会非独立董事的议案......................................................8
议案三：关于选举第二届董事会独立董事的议案.......................................................... 9
议案四：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案............................................10
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
2022 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》《杭州安旭
生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第二次临时
股东大会会议须知。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守杭州市新冠肺炎疫情防控相关规定
和要求。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参
会，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期
行程记录和 72 小时内的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。会议期间，请全程佩戴
口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出
台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股
东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分
钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委
托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会
资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在会议主
持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登
记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决, 但仍可通过
网络投票进行表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
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可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理
人自行承担。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议 案
1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
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(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，汇总现场投票表决结果
(九) 复会，宣布会议现场表决结果、议案通过情况
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2022 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积
转增股本方案：以总股本61,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
38.80元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.8股。合计转增29,440,032
股，转增后公司总股本变更为90,773,432股。
公司现已完成了上述权益分派，公司注册资本也相应由61,333,400元增加至
90,773,432元。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2022-038）。
以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过， 现请各位股东
及股东代理人审议。
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟选举凌世生先生、姜学英女士、董文坤先生、黄银钱先生为公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事的个人简
历 及 其 他 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案下共有四项子议案，分别如下：
2.01《选举凌世生为公司第二届董事会非独立董事》
2.02《选举姜学英为公司第二届董事会非独立董事》
2.03《选举董文坤为公司第二届董事会非独立董事》
2.04《选举黄银钱为公司第二届董事会非独立董事》
以上议案现请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议。
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2022 年 8 月 25 日
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟选举章国标先生、周娟英女士、马卫民先生为公司第二届董事会
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事的个人简
历 及 其 他 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案下共有三项子议案，分别如下：
3.01《选举章国标为公司第二届董事会独立董事》
3.02《选举周娟英为公司第二届董事会独立董事》
3.03《选举马卫民为公司第二届董事会独立董事》
以上议案现请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议。
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2022 年 8 月 25 日
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟选举洪育焰先生、周拉拉女士为公司第二届监事会非职工代表监
事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。当选的非职工代表监事与公司职
工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起算。
本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，上述监事的个人简历
及 其 他 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案下共有两项子议案，分别如下：
4.01《选举洪育焰为公司第二届监事会非职工代表监事》
4.02《选举周拉拉为公司第二届监事会非职工代表监事》
以上议案现请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议。
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2022 年 8 月 25 日
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