证券代码：688075              证券简称：安旭生物       公告编号：2022-044



                 杭州安旭生物科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届监
事会第一次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于
2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议由公司监事会过半数监事推选职工监事
张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    监事会同意选举张炯为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                      杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日