证券代码：688075                 证券简称：安旭生物            公告编号：2022-043



                杭州安旭生物科技股份有限公司
              关于完成董事会、监事会换届选举
                    暨聘任高级管理人员的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）于
2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事
会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事。第二届监事会非职工
代表监事与公司于 2022 年 8 月 9 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。

    2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一

次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，
并聘任公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、   董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

    2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，采用累积投票制
选举凌世生、姜学英、董文坤、黄银钱为公司第二届董事会非独立董事，选举章
国标、周娟英、马卫民为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名
非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审

议通过之日起三年。

    上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

 （二） 董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况
    2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举凌世生先生为公司第二届董事会董事长，选举姜学英女士为公司第二届董事
会副董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期三年，与公司第二届
董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

 1. 战略委员会：凌世生（主任委员）、姜学英、马卫民

 2. 提名委员会：马卫民（主任委员）、凌世生、周娟英

 3. 审计委员会：章国标（主任委员）、凌世生、周娟英

 4. 薪酬与考核委员会：周娟英（主任委员）、凌世生、章国标

    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人章国标先生为
会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会
《议事规则》 的规定。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

    2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，采用累积投票制
选举洪育焰、周拉拉为公司第二届监事会非职工代表监事。公司已于 2022 年 8 月
9 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举张炯为第二届监事会职工代表监事，
上述三名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。

    非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。职工代表监事简历详见公司于
2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭
生物科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
2022-040）。

 （二）监事会主席选举情况

    2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选
举张炯先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。
三、 高级管理人员聘任情况

   2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任凌世生为公司总经理的议案》《关于聘任姜学英为公司副总经理的议案》《关
于聘任董文坤为公司副总经理的议案》《关于聘任魏文涛为公司副总经理的议案》

《关于聘任吴娅鸿为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，同意聘任凌世生为公
司总经理，聘任姜学英、董文坤、魏文涛为公司副总经理，聘任吴娅鸿为公司董
事会秘书兼财务总监（魏文涛、吴娅鸿简历见附件）。任期自第二届董事会第一
次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

   上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吴娅鸿女士
已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海

证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一
致同意的独立意见。

四、 部分董事届满离任情况

   公司本次换届选举完成后，蒋萍萍女士不再担任公司独立董事。公司对任期
届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、 公司董事会秘书联系方式

    电话：0571-85391552

    邮箱：yahong.wu@diareagent.com

    地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢




    特此公告。


                                         杭州安旭科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 26 日
附件：
                            高级管理人员简历

魏文涛先生： 1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学生物技
术专业，本科学历，工程师。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任西大北美基因有限

公司技术员；2004 年 4 月至 2013 年 3 月，任艾康生物技术（杭州）有限公司原
料研发主管；2013 年 3 月至 2019 年 8 月，任旭科生物原料部总监；2019 年 8 月
至今，担任本公司副总经理、旭科生物总经理。



吴娅鸿女士： 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中

级会计师。1990 年 10 月至 1994 年 11 月，任临安市百货公司主办会计；1994 年
12 月至 2003 年 12 月，任临安市国贸大厦有限公司主办会计；2004 年 1 月至 2010
年 4 月，任浙江华顺涤纶工业有限公司主办会计、财务主管；2010 年 5 月至 2019
年 7 月，历任浙江华兴集团有限公司财务经理、财务总监、副总经理；2016 年 8
月至 2019 年 7 月，历任浙江华顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2019
年 8 月至今，担任本公司财务总监兼董事会秘书。