证券代码：688075             证券简称：安旭生物         公告编号：2022-049



                 杭州安旭生物科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”） 第二届监
事会第三次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于
2022 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，为提高资金使用效率和收益水平，
公司董事会结合公司实际情况，在保证公司正常经营运作资金需求和资 金安全的
前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的部

分暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在
上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司副董事长 在有效期
及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司 副董事长
负责组织实施。

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审
议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，且
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常 经营的开
展及确保资金安全的前提下，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益
的情形。综上，同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n） 的

《杭州安旭生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理
的公告》。



   特此公告。



                                     杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 9 月 27 日