证券代码：688075            证券简称：安旭生物        公告编号：2022-059



                 杭州安旭生物科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二
届董事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以邮件方式发出送达全体董事，会
议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议《关于变更公司财务总监的议案》

    董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吴娅鸿女士提交的不再担任公
司财务总监的辞职报告，吴娅鸿女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务，仍
将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴
娅鸿女士不再担任公司财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规
定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，拟聘任康敏女士为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于变更
公司财务总监的公告》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    （二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为规范杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，
做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和部门规章，
结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州安旭生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                       杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 27 日