证券代码：688075             证券简称：安旭生物       公告编号：2023-008



              杭州安旭生物科技股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
   任。
   一、监事会会议召开情况

    杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二
届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会
议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等规则要求，我们在全面审阅公司 2022 年年度报告后，发表意见如下：

    1、公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，公司 2022 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果等事项。

    2、我们保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

                                     1
别和连带的法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年年度报告》及《安旭生物2022年年度报告摘要》。

    （三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》

    监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了
公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规
划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司
2022年年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

    （五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    （七）审议通过《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

    监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密
相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳
健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

    （九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求，客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司 2022 年度内部控制评
价报告。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物 2022 年度内部控制评价报告》。

    （十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次 2022 年度计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真实、
准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规的要求，不存在损害公
                                      3
司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

    （十一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，
我们在全面审阅公司 2023 年第一季度报告后，发表意见如下：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，公司 2023 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

    2、我们保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物 2023 年第一季度报告》。



     特此公告。




                                         杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 4 月 29 日




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