证券代码：688077           证券简称：大地熊     公告编号：2020-009

                安徽大地熊新材料股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安
徽大地熊新材料股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        51,014,700
普通股股东所持有表决权数量                                 51,014,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.7683
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.7683


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书董学春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  51,014,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司章程(草案)》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  51,014,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  51,014,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  51,014,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对           弃权
议案
           议案名称                                  比例      票   比例
序号                         票数   比例（%） 票数
                                                     （%）     数   （%）
3        关于使用部分       239,700 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
         超募资金永久
         补充流动资金
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 属于特别决议议案,已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、本次股东大会会议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

    律师：鲍金桥、夏旭东

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为：大地熊本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                  安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 21 日




       报备文件

   （一）安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   （二）安徽承义律师事务所关于安徽大地熊新材料股份有限公司召开 2020
   年第一次临时股东大会的法律意见书。