证券代码：688077             证券简称：大地熊         公告编号：2020-013

                   安徽大地熊新材料股份有限公司

                第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大地熊”）第六届监

事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 12 日以现场表决方式

召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 7 日以书面通知方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出以下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付

发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内

容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 1,354.51 万

元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的议案》

    公司监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募

集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进

行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。监事会同意公司使用票据方式支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了

规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响，符合公司业

务发展需求。同时，公司制定了相应的《远期结售汇管理制度》，完善了相关业

务审批流程。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，

不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司于 2020 年 10 月至 2021

年 10 月开展金额累计不超过 2,000 万美元的远期结售汇业务。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                               2020 年 10 月 13 日