大地熊：大地熊第六届董事会第十二次会议决议公告2021-03-31
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-012
安徽大地熊新材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2021 年 3 月 20 日以传真方式发出通知，于 2021 年 3 月 30 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 31 日
披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
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公司 2020 年度总经理工作报告分两部分：2020 年度主要工作回顾；2021 年
度工作计划。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司 2020 年度董事会工作报告分为三部分：2020 年度公司总体经营情况；2020
年度董事会日常工作情况；2021 年董事会工作重点。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告分为四部分：审计委员会基本情况、
会议召开情况、年度履职情况、总体评价。
（五）《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司 2020 年度独立董事述职报告分为四部分：独立董事基本情况、年度履职
概况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价和建议。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司 2020 年度完成营业收入 78,216.10 万元,归属于母公司所有者的净利润
5,220.15 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,411.67 万元。
2020 年末，公司资产总额 145,831.26 万元，负债总额 54,503.50 万元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
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本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 303,446,589.10 元。公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），占 2020 年度归属于母
公司所有者净利润的 57.47%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年贷款计划的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司 2021 年拟向工商银
行庐江支行等金融机构申请不超过 50,000 万元的银行贷款授信。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年公司审计机构，
聘期一年。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
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（十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果获得通过。
公司预计 2021 年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展
需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生
不利影响，不存在损害公司利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏
州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币 22,000.00 万元，担保类型为
融资类担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
（十四）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
（十五）审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为 7.2
万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪
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酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具
体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职
岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。
公司拟于 2021 年 4 月 23 日 13:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，
股东大会通知详见 2021 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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