安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688077 证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年四月
安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
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2020 年年度股东大会会议资料目录
2020 年年度股东大会会议须知 ................................................... 2
2020 年年度股东大会会议议程 ................................................... 4
一、会议时间、地点及投票方式 ............................................................. 4
二、会议议程 ............................................................................. 4
2020 年年度股东大会会议议案 ................................................... 5
议案一：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案 ........................................ 5
议案二：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .............................. 6
议案三：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 ............................. 12
议案四：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 ........................... 15
议案五：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度财务决算方案 ............................... 22
议案六：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案 ............................... 25
议案七：关于公司 2021 年贷款计划的议案 ................................................... 26
议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...................................................... 27
议案九：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 ............................................. 28
议案十：关于为全资子公司提供担保的议案 .................................................. 29
议案十一：关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 ........................... 32
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入的股东无权参与现场投票表决。因违反股东大会纪律被主持人责令退场
的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东所持有的股份数，不计入出席本
次股东大会股东所持的有效表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会
务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求
发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始
得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无
权发言。
六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大
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信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 3 月 31
日披露于上海证券交易所网站的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2021年4月23日13:30
（二）召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新
材料股份有限公司二楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 4 月 23 日）的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00
（四）会议召集人：安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2020 年年度报告披露工作的
通知》要求，公司已于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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二〇二一年四月二十三日
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议案二：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司法人治理结
构的建立健全，规范公司的业务及运作模式，进一步促进公司各项业务发展。现
将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司总体经营情况
2020 年度，公司实现产量、营收双增长，全年自产烧结钕铁硼毛坯 2,740 吨，
同比增长 44.12%，年末毛坯总产能 4,000 吨以上；积极推进国内市场开发力度，
在风力发电、节能电机和高端消费类电子领域取得了预期效果。
2020 年末，公司资产总额为 145,831.26 万元，负债总额为 54,503.50 万元。
2020 年度，公司实现营业总收入 78,216.10 万元，同比增长 23.97%；实现归属于
母公司所有者的净利润 5,220.15 万元，同比下降 9.99%；实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润 3,411.67 万元，同比下降 25.54%。
二、2020 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体如下：
序号 时间 会议届次 通过议案
第六届董事
审议通过《关于合资成立山西稀土永磁材料研究
1 2020 年 1 月 2 日 会第四次会
院有限公司的议案》。
议
第六届董事 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》《公
2 2020 年 3 月 15 日
会第五次会 司 2019 年度董事会工作报告》等 13 项议案。
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议
第六届董事
审议通过《关于 2020 年上半年业务经营情况的
3 2020 年 7 月 16 日 会第六次会
报告》《关于 2020 年上半年财务状况的报告》。
议
第六届董事 审议通过《关于修正安徽大地熊新材料股份有限
4 2020 年 7 月 27 日 会第七次会 公司章程的议案》《关于授权董事会办理工商变
议 更登记事宜的议案》。
第六届董事 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的
5 2020 年 8 月 3 日 会第八次会 议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公
议 司章程(草案)>的议案》等 7 项议案。
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
第六届董事
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关
6 2020 年 10 月 12 日 会第九次会
于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募
议
集资金等额置换的议案》等 4 项议案。
第六届董事
审议通过《关于安徽大地熊新材料股份有限公司
7 2020 年 10 月 29 日 会第十次会
2020 年第三季度报告的议案》。
议
第六届董事 审议通过《关于对大地熊（包头）永磁科技有限
8 2020 年 12 月 1 日 会第十一次 公司增资并投资建设高端制造高性能稀土永磁
会议 材料及器件项目的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。全年提议并召开 2 次股东大会，具体如下：
序号 时间 会议届次 通过议案
2019 年度股 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公
1 2020 年 4 月 5 日
东大会 司 2019 年度监事会工作报告》等 8 项议案。
审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的
议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公
2020 年第一
司章程(草案)>的议案》《关于使用部分超募资金
2 2020 年 8 月 20 日 次临时股东
永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授
大会
权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议
案》。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
2020 年度，董事会各专门委员会依据各专门委员会实施细则规定的职权范围，
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充分发挥在各专门领域的职能作用，为董事会决策提供了重要支持；全年各专门
委员会召开 6 次会议，具体如下：
序号 类别 时间 会议届次 通过议案
2020 年第一次
战略委 2020 年 3 月 15 审议通过《公司战略发展规划 2019 年度
1 战略委员会会
员会 日 评估报告》
议
2020 年第一次 审议通过《关于公司 2019 年度财务报告
审计委 2020 年 3 月 15
2 审计委员会会 编制及审计情况的报告》《关于聘请公司
员会 日
议 2020 年度外部审计机构的议案》
2020 年第一次
提名委 2020 年 3 月 15 审议通过《关于聘用公司高级管理人员
3 提名委员会会
员会 日 的议案》
议
薪酬和 2020 年第一次
2020 年 3 月 15 审议通过《关于公司 2020 年管理层薪酬
4 考核委 薪酬和考核委
日 考核方案》
员会 员会会议
2020 年第二次
审计委 2020 年 7 月 16 审议通过《关于 2020 年上半年财务状况
5 审计委员会会
员会 日 的报告》
议
2020 年第三次
审计委 2020 年 10 月 29 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报
6 审计委员会会
员会 日 告的议案》
议
（四）独立董事履职情况
2020 年度，公司独立董事谢建新先生、鲍金红女士、周泽将先生具备工作所
需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董
事制度》等法律法规和规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关
注和了解公司生产经营情况，积极出席公司 2020 年召开的股东大会、董事会和各
专门委员会会议，为公司经营发展提出合理化建设，通过对董事会审议的相关事
项发表客观审慎的独立意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
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2020 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及
时完成信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，全年共披露了 1 次定期报告、14
次临时公告，具体如下：
序号 公告号 公告时间 公告标题
1 2020-001 2020-07-29 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
2 2020-002 2020-08-05
并办理工商变更登记的公告
3 2020-003 2020-08-05 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
4 2020-004 2020-08-05 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
5 2020-005 2020-08-05 关于使用自有资金进行现金管理的公告
6 2020-006 2020-08-05 第六届监事会第五次会议决议公告
7 2020-007 2020-08-05 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
8 2020-008 2020-08-14 关于开立理财产品专用结算账户的公告
9 2020-009 2020-08-21 2020 年第一次临时股东大会决议
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
10 2020-010 2020-10-13
发行费用的自筹资金的公告
关于使用票据方式支付募投项目所需资金
11 2020-011 2020-10-13
并以募集资金等额置换的公告
12 2020-012 2020-10-13 关于开展外汇远期结售汇业务的公告
13 2020-013 2020-10-13 大地熊第六届监事会第六次会议决议公告
2020 年第三
14 2020-10-30 大地熊 2020 年第三季度报告正文
季度报告
安徽大地熊新材料股份有限公司自愿披露关于对全
15 2020-014 2020-12-02 资子公司增资并投资建设“高端制造高性能稀土永
磁材料及器件项目”的公告
（六）投资者关系管理工作
2020 年度，公司证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、
股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2020 年在上交所上证 e 互动平台
回复投资者提问 16 次，2020 年接受长江证券、中泰证券调研 1 次。
三、2021 年董事会工作重点
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1、全面扩大产能规模，满足客户订单需求
一是挖掘现有产能的利用空间，提高生产运营效率和技术工艺水平，最大限
度提高产能利用率；二是确保募投项目“年产 1500 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼
磁体建设项目”和包头年产 5000 吨“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”
建设按计划顺利实施，尽快建成投产。
2、全力加强成本管控，提升企业经营效益
采购部、技术中心、技术部、生产部、品质部、销售部等对各自环节成本管
控负责，进一步发挥 ERP、PLM、BI、OA 等信息化手段对成本管控的作用，强化财
务部成本核算和监督职能，为公司降本增效决策提供数据分析。
3、加大技术研发投入，提高成果转化能力
依托稀土永磁材料国家重点实验室等创新平台建设的资源和基础，围绕市场
趋势和客户应用需求，开发新技术、新工艺、新产品，加快研发成果转化，提升
产业化效率和水平。
4、提高营销人员素质，加大市场开拓力度
加强对营销人员在产品性能、技术指标、业务沟通等方面的培训，提高营销
队伍综合素质，提高客户服务水平，维护好现有客户和市场，巩固与重点大客户
的长期合作关系。同时瞄准市场前沿，把握新能源汽车、清洁能源、工业机器人、
5G 基建、3C 产品等新兴领域的应用前景，发展新客户、培育新市场。
5、加强公司治理水平，保证持续规范运作
2021 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，并
积极履行信息披露义务，严格执行并积极推进会议各项决策。
同时，根据公司实际情况继续完善内部治理结构，规范运作、诚信经营，积
极落实各项考核措施，确保公司年度经营目标的大成，推进公司持续稳健发展。
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以上报告已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
董事长：熊永飞
2021 年 4 月 23 日
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议案三：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真
履行监督职责。对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司
规范运作提供了有力保障。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、2020 年度监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：
（一）2020 年 3 月 15 日召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了
如下议案：《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算方案》
等 7 项议案。
（二）2020 年 7 月 16 日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了
以下议案:《关于 2020 年上半年业务经营情况的报告》《关于 2020 年上半年财务
状况的报告》。
（三）2020 年 8 月 3 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了以
下议案:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
（四）2020 年 10 月 12 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了
以下议案:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
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（五）2020 年 10 月 29 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了
以下议案:《关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。
二、监事会发表的独立意见
报告期内，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》的有关规定，为切实维护公司利益和广大中小投资者权益，公
司监事会认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对
外担保、内部控制等方面进行全面监督，发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司股
东大会和董事会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人
员履职情况进行了有效监督，监事会认为：公司股东大会和董事会召开程序和决
议事项合法合规，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤
勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东合法权益
的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表及资料，监
事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关
规定，公司 2020 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公
平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）公司对外担保及关联方占用资金情况
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报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用
资金情况。
（五）公司内部控制自我评价
公司已根据中国证监会等的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各
项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司目前的内部控
制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。
（六）对公司 2020 年年度报告的审核意见
监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：
公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律
规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2021 年度监事会工作重点
2021 年，监事会将继续认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事
会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的
合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护和保
障公司及全体股东利益，树立公司良好的诚信形象。
本报告已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020
年我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规和规
章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情
况，积极出席公司2020年召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，发挥专
业特长，为公司经营发展提出合理化建设，通过对董事会审议的相关事项发表客
观审慎的独立意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
谢建新先生，1958年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工
学博士学历，教授，中国工程院院士，教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家
杰出青年科学基金获得者。1991年4月至1995年3月，历任日本东北大学工学部材
料加工学系助教、副教授；1995年4月至今，任北京科技大学教授；1996年10月至
2014年12月，历任北京科技大学材料科学与工程学院副院长、院长、副校长；2016
年9月至今，任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国
建材检验认证集团股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任北京科技大学学
术委员会主任；2019年4月至今，任公司独立董事；兼任“十三五”国家材料基因
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组工程重点专项专家组组长、国家新材料产业发展专家咨询委员会副主任、中国
材料研究学会副理事长等职。
鲍金红女士，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学
博士学历，教授。1994年7月至1999年7月，任中南民族大学财经系教师、工会委
员；1997年7月至今，任中南民族大学经济学院教授，支部书记、系主任；2015年
12月至今，任公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立
董事；2017年5月至今，任宁波天邦食品股份有限公司独立董事；2017年10月至今，
任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任中潜股份有限公司
独立董事。
周泽将先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计
学博士学历，教授。2011年6月至2017年11月，历任安徽大学讲师、副教授；2017
年12月至今，任安徽大学教授；2015年1月至2020年7月，任安徽安凯汽车股份有
限公司独立董事；2015年8月至今，任芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事；
2015年12月至今，任公司独立董事；2017年3月至2020年3月，任安徽安纳达钛业
股份有限公司独立董事；2017年6月至2019年12月，任安徽安科生物工程（集团）
股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司现任独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面
积累了丰富的经验；我们均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他
职务；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形；未
受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》中规定的独立性条件。
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2020年度，公司共召开董事会会议8次，召开股东大会2次，出席情况如下：
出席股东大会
出席董事会情况
情况
是否连
独立董事姓 本年度
续两次
名 应出席 亲自出 委托出 缺席次 出席股东大会
未亲自
董事会 席次数 席次数 数 的次数
参加会
次数
议
谢建新 8 8 0 0 否 2
鲍金红 8 8 0 0 否 2
周泽将 8 8 0 0 否 2
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2020年，董事会专门委员会共召开6次会议：其中战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会各1次，审计委员会3次。我们分别担任了专门委
员会主任委员并参加了各次会议，无缺席的情况发生。
（二）会议表决情况
我们认为，2020年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。
报告期内，我们对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，我们密切关注公司上市进程，利用出席董事会、股东大会现场会
议的时间参观考察公司，与公司其他董事、高管进行深入交流，了解公司日常经
营管理情况和财务状况，积极关注公司董事会决议执行情况、信息披露工作执行
情况、重大事项的进展情况等。公司其他董事和高管非常重视与我们的沟通交流，
积极采纳我们提出的合理化建议，为我们勤勉履职提供了充分支持、创造了良好
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条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们审议并确认：公司与安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公
司2020年度预计所发生的原材料采购关联交易；与包头市英力特表面技术有限公
司2020年度预计发生的产品表面处理关联交易。以上日常性关联交易均为公司正
常经营需要，均以市场价格定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，履
行了对关联交易必要的合法的审议程序。
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规
定，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续监督和关注。对使用暂时
闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用票据方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了一致同意的独立意见。我们认为
公司募集资金的存放和使用情况符合相关法律法规和制度要求，相关事项的披露
真实准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情况，不存在损害公司及股
东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情形。
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司未发生提名高级管理人员事项，高级管理人员薪酬方案按照
《公司薪酬管理制度》制定并执行。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于2020年7月3日披露《安徽大地熊新材料股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，并于2020年7月17日披露《安徽大地
熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，对2020
年度业绩情况进行了预计。
报告期内，公司未发布业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
2020年，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度
审计机构，负责公司2020年度财务报告的审计工作。我们认为公司常年聘任的审
计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在具体审计工作中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，具备专业的业务水平，尽职尽责地完成公司审计工作。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施2019年度利润分配方案,以2019年末总股本6,000万股为
基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税）。我们认为本次利润分配
方案符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，符合公司中远期
发展规划，也符合股东投资回报，有利于促进公司可持续发展。
（九）公司及股东承诺履行情况
2020年度，公司及股东在承诺履行期间，严格履行了相关承诺，未发生违反
各自承诺事项发生。
（十）信息披露的执行情况
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披
露制度》等相关要求，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性
和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公
司的经营状况，报告期内共披露了1期定期报告、14份临时公告。我们认为公司信
息披露真实、准确、完整、及时，有利于帮助股东及时了解公司情况，切实维护
了全体股东的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》等有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了检查和监
督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设和制度完善，公司内部控制各项措
施有效执行。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属专门委员会有效运作，会议的召集、召开、讨
论、表决、文件签署、决议公告等各项环节均符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等法律、法规及规范性文件要求。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
报告期内，我们认为公司制度健全、运作规范，目前不存在需予以改进的其
他事项。
四、总体评价和建议
2020年度，我们本着独立、忠实、勤勉的精神，切实履行独立董事义务，积
极关注公司发展情况，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，向公司提出
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
了合理化建议，促进了董事会决策的客观性、科学性和有效性。下一年度，我们
将继续为公司发展提供更多建设性意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司
稳健发展。
特此报告。
以上报告已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事：谢建新、鲍金红、周泽将
2021年4月23日
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度财务决算方案
各位股东：
2020 年度公司财务决算，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。现具体报告如下：
一、公司财务效益指标
1、营业总收入：2020 年完成 78,216.10 万元，同比增长 23.97%，具体各产
品结构情况如下：
单位：万元
年份 项目 烧结钕铁硼 橡胶磁 其他磁性材料 其他业务收入 合计
2020 年 66,860.80 2,325.41 1,698.58 7,331.31 78,216.10
2019 年 51,208.89 2,825.27 1,659.77 7,401.17 63,095.10
同比增减（%） 30.56% -17.69% 2.34% -0.94% 23.97%
2、2020 年三项费用情况如下表：
单位：万元
2020 年度 2019 年度 同比
项目 年份
金额 收入占比 金额 收入占比 金额 增减(%)
销售费用 1,954.51 2.50% 2,581.84 4.09% -627.33 -24.30%
管理费用 3,234.01 4.13% 2,963.87 4.70% 270.14 9.11%
研发费用 3,401.77 4.35% 3,199.72 5.07% 202.05 6.31%
财务费用 745.98 0.95% 142.59 0.23% 603.39 423.16%
合计 9,336.27 11.94% 8,888.02 14.09% 448.25 5.04%
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、净利润：2020 年归属母公司股东净利润 5,220.15 万元，同比下降 9.99%，
每股收益 0.76 元，净资产收益率 8.74%；扣除非经常性损益后的净利润 3,411.67
万元，同比下降 25.54%。
4、盈余公积金：按公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 442.71 万元。
5、可供分配利润：期初可分配利润 26,767.21 万元，本期净利润 5,220.15
万元，扣除提取盈余公积 442.71 万元，分配 2019 年度股利 1,200 万元，期末未
分配利润 30,344.66 万元。
二、资产负债及所有者权益
1、资产状况
2020 末公司总资产为 145,831.26 万元，同比增加 67,443.77 万元，同比增长
86.04%。其中：
年末流动资产为 103,213.12 万元,同比增长 135.75%；流动资产占总资产
70.78%，同比增加 14.92 个百分点；年末非流动资产为 42,618.14 万元,同比增长
23.15%,，非流动资产的增加主要是由固定资产投资增加所致。
2、负债状况
2020 年末公司总负债 54,503.50 万元，同比增加 13,231.35 万元、增长 32.06%。
其中：
银行贷款 1,001.16 万元、应付账款及应付票据 39,143.14 万元、合同负债
849.44 万元、应交税费 478.96 万元、递延收益（政府补助）7,137.62 万元；年
末资产负债率 37.37%，偿债压力和财务风险处于可控范围；年末流动负债为
47,076.71 万元，占总负债的 86.37%，短期偿债稍有压力。
3、现金流量状况
2020 年经营活动净现金流量 3,449.30 万元，收益质量和现金流状况基本匹配。
2020 年投资活动净现金流量为-40,946.99 万元，主要由于固定资产投资增加
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
以及用募投资金进行现金管理所致。
2020 年筹资活动净现金流量为 41,529.16 万元，主要为公司发行上市，收到
募集资金所致。
4、所有者权益状况
2020 年末所有者权益 91,327.76 万元：归属于母公司股东权益 91,327.76 万
元，其中：股本 8,000 万元，资本公积 48,824.34 万元，盈余公积 4,125.35 万元，
未分配利润 30,344.66 万元，每股净资产 11.42 元。
以上方案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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议案六：安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 303,446,589.10 元。
在兼顾股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），占 2020 年度归属
于母公司所有者净利润的 57.47%。
以上方案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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议案七：关于公司 2021 年贷款计划的议案
各位股东：
根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司拟向工商银行庐江
支行等金融机构申请不超过 50,000 万元的银行贷款授信，具体贷款金融机构和贷
款金额，由公司及控股子公司根据资金状况统筹安排。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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议案八：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大
街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,
认真履行了审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,考虑到公
司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司 2021 年度审计机构。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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议案九：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东：
因生产经营需要，公司及其控股子公司预计 2021 年将向本公司联营企业——
安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司采购生产所需的钕铁硼铸片及其原料、
钐钴钢锭及其原料，预计采购金额 90,000 万元，定价政策：以公平市价作为双方
交易价格，定价依据：材料配方成本+加工费，主要原材料价格由本公司事先锁定，
其他辅料价格参照当期市价结算，配方比例由本公司确定，安徽包钢稀土永磁合
金制造有限责任公司按本公司订单进行生产和交付，货款按月结算和支付。
安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司生产所需的水、电、气等动力、辅
助原材料消耗以及供暖等，需由我司及相关子公司代收代付，预计全年代收代付
金额为 400 万元，价格按我司实际支付的成本价结算。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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议案十：关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，2021 年度公司全资子公司大地熊（包头）永磁科技
有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币
2.20 亿元（用途：包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸
易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保，总担
保额度不超过人民币 2.20 亿元,具体如下：
担保方 被担保方 担保方持股比例 本次新增担保额度
安徽大地熊新材料股 大地熊（包头）永磁科
100% 20,000 万元
份有限公司 技有限公司
安徽大地熊新材料股 大地熊（苏州）磁铁有
100% 2,000 万元
份有限公司 限公司
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供
的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协
议为准。
根据《公司章程》的规定，担保额度超过最近一期经审计净资产的 10％需提
交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述额度范
围内审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜；提供的担保额度有效期限自
2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
一、被担保人基本情况
（一）大地熊（包头）永磁科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017 年 10 月 30 日
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区 8-66
号
法定代表人：刘明辉
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：钕铁硼、钐钴等磁性材料及应
用产品的开发、研究、生产、加工、销售；进出口贸易
股权结构：安徽大地熊新材料股份有限公司持有其 100%股份，系全资控股子
公司。
经审计 2020 年度大地熊（包头）永磁科技有限公司总资产为 20,309.76 万元；
营业收入为 14,884.32 万元；净利润为 415.28 万元。大地熊（包头）永磁科技有
限公司不是失信被执行人，具有良好的信誉。
（二）大地熊（苏州）磁铁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003 年 9 月 5 日
注册地址：江苏省常熟市尚湖镇王庄工业园区
法定代表人：徐前山
注册资本：1298.11 万元
经营范围：新型电子元器件的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口
业务，但国家限定公司经营或禁止公司进出口的商品及技术除外。
股权结构：安徽大地熊新材料股份有限公司持有其 100%股份，系全资控股子
公司。
经审计 2020 年度大地熊（苏州）磁铁有限公司总资产为 3,343.11 万元；营
业收入为 3,581.61 万元；净利润为 261.04 万元。大地熊（苏州）磁铁有限公司
不是失信被执行人，具有良好的信誉。
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二、累积对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 0 元，不存在逾期担保的情形。
公司没有为股东、股东的其他控股子公司、股东的其他附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保，也不存在因对外担保被起诉的情况。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
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安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等制度，结合公司实
际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2021 年度董事、监
事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬
独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董
事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司
领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬
公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事
职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取
薪酬。
以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
安徽大地熊新材料股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
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