证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-022
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区
安徽大地熊新材料股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,013,800
普通股股东所持有表决权数量 51,013,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7672
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7672
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理董学春先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年贷款计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,766,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称： 关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,013,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于<公司
2020 年度利润
6 238,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案>的
议案》
《关于续聘会
8 计师事务所的 238,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于预计
2021 年度日常
9 238,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议
案》
《关于为全资
10 子公司提供担 238,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
保的议案》
《 关 于 2021
年度董事、监
11 事和高级管理 238,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人员薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3．本次股东大会会议的议案 9，关联股东熊永飞、衣晓飞为关联方安徽包钢稀
土永磁合金制造有限责任公司董事，在本项议案中回避表决，回避表决股份数为
32,247,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、 律师见证结论意见：
本律师认为：大地熊本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
报备文件
（一）安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）安徽承义律师事务所关于安徽大地熊新材料股份有限公司召开 2020
年年度股东大会的法律意见书。