证券代码：688077             证券简称：大地熊          公告编号：2021-034



                   安徽大地熊新材料股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次

会议于 2021 年 6 月 4 日以传真方式发出通知，于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室

以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金

需求,公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料

股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。




                                   安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 12 日




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