大地熊：大地熊第六届董事会第十六次会议决议公告2021-08-04
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-040
安徽大地熊新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 7 月 27 日以传真方式发出通知，于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限
1
公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司生产经营资金需求和资金安全的情况下，为进一步提高资金使用效率
及收益水平，公司董事会同意公司使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金进
行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限
公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业
化项目的议案》
公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼
永磁体及器件研发与产业化项目，项目计划总投资 45,300 万元，计划建设期 3 年。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限
公司关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司董事、监事、高级
2
管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（六）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁
免制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（七）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司重大事项报告制度>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（八）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司特定对象来访接待
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（九）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司防范控股股东及关
联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司对外提供财务资助
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十一）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司外汇套期保值管
3
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
4
