证券代码：688077             证券简称：大地熊              公告编号：2021-045


                     安徽大地熊新材料股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议

于 2021 年 8 月 6 日以传真方式发出通知，于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表

决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于增资安徽宁磁电子科技有限公司的议案》

    公司董事会同意公司以现金方式对安徽宁磁电子科技有限公司（以下简称“宁磁

科技”）增资 11,398 万元，其中 6,600 万元计入股本、4,798 万元计入资本公积，本

次增资后，宁磁科技注册资本将由 2,200 万元增至 8,800 万元，公司将持有宁磁科技

75%股权。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限




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公司关于对外投资的公告》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

   特此公告。




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                                                           2021 年 8 月 12 日




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