证券代码：688077             证券简称：大地熊          公告编号：2021-057




                   安徽大地熊新材料股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次

会议于 2021 年 8 月 25 日以书面方式发出通知，于 2021 年 8 月 30 日在公司会议

室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应到监事 3

名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于增资北方稀土安徽永磁暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司长期发展战略及经

营需要，关联交易定价公允、合理，审议及决策程序合法合规，不会损害上市公

司及股东的利益。同意公司本次外投资暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有

限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。



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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利

于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金用途的情形，

符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。同意公司本次使用部分超募资金永久

补充流动资金事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有

限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展的外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动

带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防

控体系，并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保

值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害上市公司和中小股

东利益的情形。同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有


                                     2
限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    特此公告。




                                        安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 31 日




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