证券代码：688077            证券简称：大地熊       公告编号：2021-062


              安徽大地熊新材料股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区
安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

普通股股东人数                                                         16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            50,853,500
普通股股东所持有表决权数量                                     50,853,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      63.5668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             63.5668


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增资北方稀土安徽永磁暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对             弃权
       股东类型                                         比例             比例
                           票数       比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  18,606,500       100.0000   0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对             弃权
       股东类型                                         比例             比例
                          票数        比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  50,853,500 100.0000         0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意            反对              弃权
议案
            议案名称                                  比例              比例
序号                        票数     比例（%） 票数              票数
                                                      （%）             （%）
         关于增资北方稀
  1      土安徽永磁暨关    43,500        100.0000   0   0.0000      0   0.0000
         联交易的议案
         关于使用部分超
  2      募资金永久补充    43,500   100.0000    0   0.0000     0    0.0000
         流动资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 1，关联股东熊永飞、衣晓飞为关联方北方稀土（安徽）
永磁科技有限公司董事，在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 32,247,000
股。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

      律师：夏旭东、杨军

2、 律师见证结论意见：

      本律师认为：大地熊本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


      特此公告。


                                     安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 16 日