证券代码：688077             证券简称：大地熊          公告编号：2021-068




                   安徽大地熊新材料股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次

会议于 2021 年 10 月 19 日以书面方式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日在公司会

议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应到监

事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有

限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定



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的预留授予条件是否成就进行核查，认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规

定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本

激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范

性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易

所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票

激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 29 日，并

同意以 22.90 元/股的授予价格向 9 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有

限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    特此公告。




                                         安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                          2021 年 10 月 30 日




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