证券代码：688077            证券简称：大地熊          公告编号：2021-078




                   安徽大地熊新材料股份有限公司
               关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月

23 日收到公司独立董事鲍金红女士、周泽将先生提交的书面辞职报告。因连续担

任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》

的相关规定，鲍金红女士、周泽将先生申请辞去公司独立董事职务及董事会下设

各专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，鲍金红女士、周泽将先生将不在公

司担任任何职务。

    鉴于鲍金红女士、周泽将先生辞去公司董事会独立董事职务后，将导致公司

独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立

董事前，两位独立董事将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。为保

证公司及董事会正常运作，两位独立董事同意继续履职到公司第六届董事会届满。

    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通

过后，提交公司股东大会选举。

    鲍金红女士、周泽将先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促



                                    1
进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢鲍金红女士、周泽将先生在任职期间为

公司发展做出的贡献！

   特此公告。




                                      安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 25 日




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