安徽大地熊新材料股份有限公司
                 2021 年度董事会审计委员会履职报告

     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性

 文件，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，安徽大

 地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会（以下简

 称“审计委员会”）2021年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将2021年度

 履职情况报告如下：

     一、审计委员会基本情况

     公司审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事周泽将先生、独立董事鲍金红

 女士、非独立董事董学春先生，其中周泽将先生担任主任委员。

     二、审计委员会会议召开情况

     报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会议。

序                                                                       表决
     召开日期         会议名称                  审议事项
号                                                                       情况
                                    ①《关于<公司2020年年度报告及其摘
                                    要>的议案》
                                    ②《关于<公司2020年度财务决算方
                                    案>的议案》
                                    ③《关于续聘会计师事务所的议案》
                                    ④《董事会关于年度募集资金存放与
                 第六届董事会审计
     2021年3月                      使用情况的专项报告》                 一致
1                委员会2021年第一
     30日                           ⑤《关于预计2021年度日常关联交易     同意
                       次会议
                                    的议案》
                                    ⑥《关于修订<公司内部控制缺陷认定
                                    标准>的议案》
                                    ⑦《关于<2020年度内部控制自我评价
                                    报告>的议案》
                                    ⑧《关于会计政策变更的议案》
                 第六届董事会审计
    2021年4月                       《关于公司2021年第一季度报告的议     一致
2                委员会2021年第二
    29日                            案》                                 同意
                       次会议
                                    ①《关于<公司 2021 年半年度报告及
                 第六届董事会审计
    2021年8月                       其摘要>的议案》                      一致
3                委员会2021年第三
    16日                            ②《董事会关于 2021 年半年度募集资   同意
                       次会议
                                    金存放与使用情况的专项报告》
                 第六届董事会审计
    2021年10月                      《关于公司2021年第三季度报告的议     一致
4                委员会2021年第四
    29日                            案》                                 同意
                       次会议

    三、审计委员会年度履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）执行的审计工作进行了监督与评价，

认为容诚会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格，在审计工作中遵循独立、

客观、公正的职业准则，能够较好地完成公司委托的审计工作，并实事求是地发表

相关审计意见。

    报告期内，审计委员会与容诚会计师事务所就年报审计事项召开了3次沟通会，

认为容诚会计师事务所勤勉尽责，具备审计工作的专业性和独立性，能够胜任公司

审计工作。

    （二）指导公司内部审计工作情况

    报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等要求，认真审阅、检

查了公司2021年度内部审计工作，认真听取了公司内审部的工作汇报，并对内部审

计工作提出了指导性意见，提高了公司内审部的工作成效。

    （三）审阅公司财务报表并对其发表意见

    报告期内，审计委员会严格按照相关规定，审计了公司财务报告，认为公司各

期财务报告是真实、准确、完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在
欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。

    （四）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会按照《企业内部控制基本规范》《公司内部控制制度》

等规范性文件的相关要求，指导公司内审部组织开展各项内控工作，对内部审计工

作的细节和内控流程的完善提出了合理化建议。公司股东大会、董事会、监事会和

日常经营管理规范运作，公司内部控制制度得到了有效执行，符合上市公司优化内

控体系、强化规范治理的要求,保障了公司和全体股东的利益。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会协调公司管理层、内审部、财务部、证券部等相关部门

与容诚会计师事务所保持了良好沟通，相关部门就公司审计计划、审计范围和审计

方法等方面进行了充分沟通协商，并及时关注审计工作进展情况，协助公司审计工

作顺利完成。

    （六）对公司关联交易事项的审核

    报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常关联交易进行了审查，认为

公司预计的2021年度日常关联交易为公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正

的原则，交易价格均按照市场公允价格结算，不影响公司独立性，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    （七）对募集资金存放与使用情况的审核

    报告期内，审计委员会分别对公司2020年度和2021半年度募集资金的存放与使

用情况进行了审查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资

金进行额专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露业务，募集资金的实际
使用情况与披露信息一致，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    四、总体评价

   2021年度，审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发挥了监督、指

导和协调的作用，有效促进了公司内控体系建设和财务规范，促进了董事会科学、

规范决策和公司规范治理。

   2022年度，审计委员会将继续强化职责，加强对内部审计工作的监督和指导，

加强公司内部与外部审计机构的沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，进一

步完善公司内控体系建设，促进公司规范运作、稳健发展。

   特此报告。

   （以下无正文）