证券代码：688077               证券简称：大地熊         公告编号：2022-016




                   安徽大地熊新材料股份有限公司
  关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事

会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考

所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方

案。本方案已经 2022 年 3 月 21 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、公司

第六届监事会第十六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年

年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

    适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

    二、薪酬发放标准

    （一）董事薪酬

    独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事

根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取

薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

    （二）监事薪酬

    公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职



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务报酬。

    （三）高级管理人员薪酬

    根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪

酬。

       三、独立董事意见

    公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所

在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理

准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，

并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                           安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 3 月 22 日




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