大地熊：大地熊关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告2022-03-22
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-011
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次关联交易属安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常
关联交易，符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行,结算时
间与方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良
好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交
易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对
公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认
2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、
衣晓飞均已回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公
1
司 2021 年度发生关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司预计 2022 年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，
关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将在
股东大会上对该议案回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司已发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类 2021 年预计 2021 年实际 预计金额与实际发生金额
关联人
别 金额 发生金额 差异较大的原因
北方稀土(安徽)永
向关联人购 90,000.00 94,920.36 原材料价格上涨、采购量增加
磁科技有限公司
买原材料
小计 90,000.00 94,920.36
北方稀土(安徽)永
向关联人转 777.79 大地熊包头公司转让固定资产
磁科技有限公司
让固定资产
小计 777.79
增加部分为大地熊包头公司转
向关联人销 北方稀土(安徽)永
2.48 40.77 让固定资产时随同销售相关的
售产品、商 磁科技有限公司
辅助材料 38.29 万元
品
小计 2.48 40.77
北方稀土(安徽)永 大地熊包头公司向北方稀土出
8.95
磁科技有限公司 租房屋及配套设施费用
向关联人出
安徽创新检测技术
租房屋及配 30.00 32.46
有限公司
套设施等
安徽美创力环境科
2.00 2.00
技有限公司
2
小计 32.00 43.41
北方稀土(安徽)永
400.00 245.86
向关联人代 磁科技有限公司
收代付水电 安徽创新检测技术
气费等 20.56 水电费管理方式变更
有限公司
小计 400.00 266.42
合计 90,434.48 96,048.75
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展和生产经营情况，公司 2022 年度日常关联交易预计金额为
220,656.12 万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占 同 类 额与上年实
关联交 2022 年预 2021 年实
关联人 业务比 联人累计已 业 务 比 际发生金额
易类别 计金额 际发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
北方稀土(安 采购量增
向关联
徽)永磁科技 220,000.00 90.00 32,436.51 94,920.36 89.15 加、原材料
人购买
有限公司 价格上涨
原材料
小计 220,000.00 90.00 32,436.51 94,920.36 89.15
向关联 北方稀土(安 一次性转让
人销售 徽)永磁科技 3.12 0.09 3.12 40.77 1.43 的辅助材料
产品、 有限公司 减少
商品
小计 3.12 0.09 3.12 40.77 1.43
北方稀土(安
徽)永磁科技 135.00 41.41 8.24 8.95 4.53
向关联 有限公司
人出租 安徽创新检测
36.00 11.04 7.92 32.46 16.42
房屋及 技术有限公司
配套设 安徽美创力环
施等 境科技有限公 2.00 0.61 0.50 2.00 1.01
司
小计 173.00 53.07 16.66 43.41 21.96
3
北方稀土(安
向关联
徽)永磁科技 450.00 90.00 67.57 245.86 83.64
人代收
有限公司
代付水
电气费 安徽创新检测
等 30.00 6.00 4.01 20.56 6.99
技术有限公司
小计 480.00 96.00 71.58 266.42 90.63
合计 220,656.12 32,527.87 95,270.96
二、关联人基本情况和关联关系
（一）北方稀土(安徽)永磁科技有限公司
1、基本情况
公司名称 北方稀土(安徽)永磁科技有限公司（以下简称“北方稀土安徽公司”）
成立时间 2011 年 10 月 14 日
统一社会信用代码 91340124584559560F
注册资本 18,036 万元
法定代表人 刘义
住所 安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
主要办公地点 安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股 60%，安徽大地熊新材料
股权结构
股份有限公司持股 40%
钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、
经营范围
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。
2021 年末总资产 40,677.05 万元、净资产 21,490.47 万元，2021 年度营业
主要财务数据
收入 100,915.90 万元、净利润 1,645.33 万元。（未审数）
2、关联关系
北方稀土安徽公司为公司参股企业，公司持股 40%，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力
北方稀土安徽公司依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履
约能力。
4
（二）安徽创新检测技术有限公司
1、基本情况
公司名称 安徽创新检测技术有限公司（以下简称“创新检测”）
成立时间 2014 年 03 月 25 日
统一社会信用代码 913401000965570488
注册资本 500 万元
法定代表人 左勇
住所 合肥市高新区海棠路 260 号
主要办公地点 合肥市高新区海棠路 260 号
安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其 100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源
股权结构
投资（集团）有限公司 80%股份
经营范围 实验室检测、校准；环境检测；职业卫生评价与检测、技术咨询。
2021 年末总资产 1,503.29 万元、净资产 1,091.26 万元，2021 年度营业收
主要财务数据
入 1,326.45 万元、净利润 150.97 万元。（未审数）
2、关联关系
公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资
（集团）有限公司间接持有创新检测 80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力
创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定。
（三）安徽美创力环境科技有限公司
1、基本情况
公司名称 安徽美创力环境科技有限公司（以下简称“美创力”）
成立时间 2017 年 12 月 14 日
统一社会信用代码 91340100MA2RC90U07
注册资本 1000 万元
法定代表人 葛辉
5
住所 安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
主要办公地点 安徽省合肥市高新区海棠路 260 号西六楼
安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其 100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源
股权结构
投资（集团）有限公司 80%股份
节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境设
经营范围 备和节能设备的研发、销售、安装、维修；环境管理咨询；环境管理托管；
环保验收服务；环境评估；污染场地的评价与修复。
2021 年末总资产 46.92 万元、净资产-3.50 万元，2021 年度营业收入 34.48
主要财务数据
万元、净利润-11.96 万元。（未审数）
2、关联关系
公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资
（集团）有限公司间接持有美创力 80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力
美创力依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每
年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。公司向关联方转让固定资产时,各
关联方共同委托有资质的评估机构对拟转让标的进行评估后履行内部决策程序后再
进行交割。
公司日常关联交易主要为从北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，
采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供
货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
6
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，
是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进
行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循
公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存
在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能
力及资产独立性等产生不利影响。
公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方
之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、
互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方北方稀土安徽公司采购钕铁硼
速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业
务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于确认 2021 年度日常关联
交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召
集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已
就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关
联交易事项尚需股东大会审议。
公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之
间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上
述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，
7
在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独
立，不会对关联方形成较大依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关
联交易预计的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021
年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
8
