证券代码：688077              证券简称：大地熊           公告编号：2022-007




                   安徽大地熊新材料股份有限公司
                第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会

议于 2022 年 3 月 11 日以书面方式发出通知，于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以

现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事 3

名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司 2021 年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年年度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》



                                      1
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年贷款计划的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2022-009）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （七）审议通过《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限


                                     2
公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （八）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联

交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告

编号：2022-011）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的

议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。


                                     3
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的

议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2022-016）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                            2022 年 3 月 22 日




                                     4