证券代码：688077             证券简称：大地熊           公告编号：2022-045



                    安徽大地熊新材料股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于

2022年8月15日以书面方式发出通知，于2022年8月25日在公司会议室以现场表决方

式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参

加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公

司2022年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （二）审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

                                       1
公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-

039）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的

情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司本

次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司监事会认为，公司本次拟开展的外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波

动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控

体系，并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务

的相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情

形。同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份

有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-041）。
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    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用

效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以

及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的

要求。同意公司使用额度不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为，公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安

全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有

利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东

利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用

额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    特此公告。



                                        安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                           2022 年 8 月 26 日
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