证券代码：688077             证券简称：大地熊           公告编号：2022-053



                    安徽大地熊新材料股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议

于2022年10月15日以书面方式发出通知，于2022年10月25日在公司会议室以现场表

决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实

际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公

司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归

属期符合归属条件的议案》

    监事会认为: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股

票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。因此，我们同意公司按

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照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的9名激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

（公告编号：2022-051）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

    特此公告。




                                        安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                         2022 年 10 月 26 日




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