安徽大地熊新材料股份有限公司
                2022 年度董事会审计委员会履职报告

     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规
 定，2022年度安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
 员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将2022年度履职情况汇报如下：
     一、董事会审计委员会基本情况
     公司第六届董事会审计委员会成员为周泽将先生、鲍金红女士及董学春先生，
 其中周泽将先生、鲍金红女士为独立董事，主任委员由周泽将先生担任。2021年12
 月20日，因连续担任公司独立董事即将满六年，鲍金红女士及周泽将先生向公司提
 交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职
 务，为保证公司及董事会正常运作，两位独立董事同意继续履职到公司第六届董事
 会届满。
     2022年4月12日，公司2021年年度股东大会选举产生新任独立董事於恒强、张琛
 先生。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举张琛先生、於恒强先生、董
 学春先生为公司第七届董事会审计委员会委员，主任委员由张琛先生担任。
     二、董事会审计委员会会议召开情况
     报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会议。

序                                                                                 表决
     召开日期       届次                           审议事项
号                                                                                 情况
                                ①《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
                                ②《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告
                                的议案》
                                ③《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》
                第六届董事会
                                ④《关于续聘会计师事务所的议案》
      2022年    审计委员会                                                         一致
1                               ⑤《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用
     3月21日    2022年第一 次                                                      同意
                                情况的专项报告》
                会议
                                ⑥《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年
                                度日常关联交易的议案》
                                ⑦审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的
                                议案》
                  第七届董事会
        2022年    审计委员会                                                       一致
2                                 《关于公司2022年第一季度报告的议案》
       4月18日    2022年第二 次                                                    同意
                  会议
                  第七届董事会
                                  ①《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
        2022年    审计委员会                                                       一致
3                                 ②《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际
       8月25日    2022年第三 次                                                    同意
                                  使用情况的专项报告》
                  会议
                  第七届董事会
        2022年    审计委员会                                                       一致
4                               《关于公司2022年第三季度报告的议案》
       10月25日   2022年第四 次                                                    同意
                  会议
       三、2022年度董事会审计委员会主要工作内容
       （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）执行的审计工作进行了监督与评价，认为容诚
会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公
正的职业准则，能够较好地完成公司委托的审计工作，并实事求是地发表相关审计
意见。
    报告期内，我们与容诚会计师事务所就年报审计事项召开了3次沟通会，认为容
诚会计师事务所勤勉尽责，具备审计工作的专业性和独立性，能够胜任公司审计工
作。
       （二）指导公司内部审计工作情况
    报告期内，我们始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，定期听取了公
司内部审计相关工作汇报,对内部审计提出了指导性建议,我们认为公司内部审计工
作制度健全，不存在重大问题。
       （三）审阅公司财务报表并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准
确、完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大
报错的情况。
       （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》《公司内部控制制度》等规范
性文件的相关要求，指导公司内审部组织开展各项内控工作，对内部审计工作的细
节和内控流程的完善提出了合理化建议。公司股东大会、董事会、监事会和日常经
营管理规范运作，公司内部控制制度得到了有效执行，符合上市公司优化内控体系、
强化规范治理的要求,保障了公司和全体股东的利益。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，我们协调组织公司管理层、内审部、财务部、证券部等相关部门与
容诚会计师事务所进行了充分有效的沟通，相关部门就公司审计计划、审计范围和
审计方法等方面进行了充分沟通协商，并及时关注审计工作进展情况，协助公司审
计工作顺利完成。
    （六）对公司关联交易事项的审核
    报告期内，我们对公司关联交易事项的必要性、合理性、是否损害公司及股东
利益等方面进行了审核，我们认为公司2021年度发生的关联交易均以市场价格进行
交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司预计的2022年发生的关联交易
为公司正常经营需要，交联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务状
况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    （七）对募集资金存放与使用情况的审核
    报告期内，我们分别对公司2021年度和2022年半年度募集资金的存放与使用情
况进行了审查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露业务，募集资金的实际使用情况与披露信息一致，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    四、总体评价
    2022年度，董事会审计委员会根据有关法律法规和监管规则的要求，勤勉尽责、
恪尽职守，发挥了监督、指导和协调的作用，有效提高了财务信息披露的质量，促
进了董事会科学、规范决策和公司规范治理。
    2023年度，董事会审计委员会将继续按照相关规定，从维护公司和全体股东的
合法权益出发，充分发挥监督、指导职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进
公司稳健经营、规范运作、健康发展。
    特此报告。