证券代码：688077         证券简称：大地熊           公告编号：2023-016



               安徽大地熊新材料股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年4月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 4 月 20 日   14 点 00 分
   召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有
限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
                      至 2023 年 4 月 20 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
  等有关规定执行。
  （七） 涉及公开征集股东投票权
  无



  二、     会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                   投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                     A 股股东

非累积投票议案

  1       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                        √
  2       关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                        √
  3       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                        √
  4       关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案                      √
  5       关于公司 2022 年度财务决算方案的议案                          √
  6       关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案        √
  7       关于公司 2023 年贷款计划的议案                                √
  8       关于续聘会计师事务所的议案                                    √
          关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
  9                                                                     √
          流动资金的议案
  10      关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                          √
  11      关于为子公司提供担保的议案                                    √
  12      关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案          √
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规
13                                                                   √
       则》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》
14                                                                   √
       的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》
15                                                                   √
       的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管
16                                                                   √
       理办法》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制
17                                                                   √
       度》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制
18                                                                   √
       度》的议案
19     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案                  √
       关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的
20                                                                   √
       议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议和第七
届监事会第六次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司 2023
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股
东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
     应回避表决的关联股东名称：熊永飞
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         A股             688077        大地熊            2023/4/12


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 4 月 19 日 9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式
办理登记的，需在 2022 年 4 月 19 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部
（三）登记方式：
    1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及
复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
    2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效
股权登记证明及复印件办理登记；
    3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份
证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构
证券账户卡》及复印件办理登记；
    4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真
或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认
收到为准，信函登记以收到邮戳为准。



六、   其他事项

（一）会议联系方式
会务联系人：王兰兰
电话：0551-87033302
传真：0551-87033118
邮箱：dong@earth-panda.com
邮编：231500
地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司
（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。


   特此公告。



                                     安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
 安徽大地熊新材料股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日召
 开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
 1     关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
 2     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

 3     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

 4     关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

 5     关于公司 2022 年度财务决算方案的议案
       关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
 6
       议案
 7     关于公司 2023 年贷款计划的议案
 8     关于续聘会计师事务所的议案
       关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
 9
       补充流动资金的议案
 10    关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

 11    关于为子公司提供担保的议案
       关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
 12
       案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事
 13
       规则》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规
 14
       则》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制
 15
       度》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用
 16
       管理办法》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理
17
       制度》的议案
       关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策
18
       制度》的议案
19     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事
20
       宜的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：     年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。