证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-019
安徽大地熊新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地
熊新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,357,000
普通股股东所持有表决权数量 46,357,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
7、 议案名称：关于公司 2023 年贷款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
9、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,882,580 99.5773 60,965 0.3822 6,455 0.0405
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
12、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
13、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
14、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
15、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
16、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
17、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
18、 议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
19、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2022 年度
1 利润分配及资本公积 4,028,059 98.3537 60,965 1.4885 6,455 0.1578
转增股本方案的议案
关于续聘会计师事务
2 4,028,059 98.3537 60,965 1.4885 6,455 0.1578
所的议案
关于预计 2023 年度
3 4,028,059 98.3537 60,965 1.4885 6,455 0.1578
日常关联交易的议案
关于为子公司提供担
4 4,028,059 98.3537 60,965 1.4885 6,455 0.1578
保的议案
关于 2023 年度董事、
5 监事和高级管理人员 4,028,059 98.3537 60,965 1.4885 6,455 0.1578
薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 6、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 19 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日