证券代码：688077             证券简称：大地熊            公告编号：2023-021



              安徽大地熊新材料股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次

会议于 2023 年 4 月 23 日以书面方式发出通知，于 2023 年 4 月 28 日在公司会议

室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表

决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

     （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

     具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料

股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份

                                       1
有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份

有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。




    特此公告。




                                       安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 29 日




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